Справа № 750/165/21
Провадження № 1-кс/750/116/21
25 січня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12021275010000039 від 04.01.2021, -
дізнавач у кримінальному провадженні - інспектор СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 визначеної дізнавачем у кримінальному провадженні №12021275010000039 від 04.01.2021, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2020 по строк дії ухвали з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 03.11.2020 по строк дії ухвали; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 за період часу з 03.11.2020 по строк дії ухвали.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12021275010000039 від 04.01.2021 за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має свій відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 на якому він має власні кошти. Так, 03.11.2020 в обідній час до нього в гості за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_4 , прийшла його знайома ОСОБА_6 зі своїм товаришем, якого останній не знає, де вживали спиртні напої. Того ж дня близько 20 години ОСОБА_6 пішла в невідомому йому напрямку, а її товариш лишився на ніч у нього. Наступного ранку ОСОБА_6 знову прийшла до ОСОБА_5 , де забрала свого товариша та вони разом пішли в невідомому йому напрямку. Після чого ОСОБА_5 побачив повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено що в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з його картки по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 знімалися, а саме, що 03.11.2020 о 20 год. 27 хв. знято гроші в сумі 1047 грн., о 20 год. 31 хв. знято гроші в сумі 1047 грн., о 20 год. 33 хв. знято гроші в сумі 1047 грн.,о 20 год. 34 хв. знято гроші в сумі 1047 грн., о 20 год. 35 хв. знято гроші в сумі 1047 грн. Потім повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 03.11.2020 його карткою розрахувалися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 587,70 грн., що в м. Чернігів та що 03.11.2021 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 о 21 год. 04 хв. знято гроші в сумі 1047 грн., о 21 год. 05 хв. знято гроші в сумі 1047 грн., о 21 год. 06 хв. знято гроші в сумі 1047 грн. Загалом з картки ОСОБА_5 03.11.2020 було викрадено гроші в сумі 8968,30 грн. Виявивши, що з його банківської картки було викрадено кошти він почав шукати належну йому барсетку в якій він зберігав дану картку, але так її не знайшов. Також в барсетці були гроші в сумі 1000 грн., які також зникли Останній у скоєнні крадіжки підозрює ОСОБА_6 , так як остання знала пін-код до даної картки.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по час дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 визначеної дізнавачем у кримінальному провадженні №12021275010000039 від 04.01.2021, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 03.11.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 03.11.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_3 за період часу з 03.11.2020 по 11.01.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1