Справа №766/11146/20
н/п 1-кс/766/601/21
20.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020230030001335 від 24.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020230030001335 від 24.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів документів щодо капітального ремонту стадіону «Дніпро» в с.м.т. Антонівка, та вилучення оригіналів документів, а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2018 по 01.01.2020.
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, та документів що підтверджують обґрунтованість платежів за період з 01.10.2018 по 01.01.2020.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020230030001335 від 24.06.2020, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 виділених коштів на проведення робіт на користь ПП « ОСОБА_4 » за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до Акту № 15-21-20-24/03 від 20.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході дослідження договору № 257 укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 на виконання капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с.м.т. Антонівка, додаткової угоди №1 від 27.12.2018 щодо перенесення строків виконання робіт, додаткової угоди № 2 щодо виконання робіт та додаткової угоди №3 щодо визначення загальної вартості встановлено, що проведеними контрольними обмірами за даними вказаних в актах КБ-2в виявлено невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та обсягами внесеними в акти приймання робіт форми КБ-2в що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 586706,00грн.
Вищенаведені факти можуть свідчити про допущення розтрати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виділених коштів на проведення ремонтних робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с.м.т. Антонівка.
В ході слідства з метою перевірки вищевказаних фактів, була проведена судова будівельно-технічна експертиза. Відповідно до висновку експерта перелік та об'єми фактично виконаних робіт відповідно до договору № 257 укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 на виконання капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с.м.т. Антонівка, не відповідають Актам виконаних робіт на загальну суму 509174,33грн.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2018 по 01.01.2020.
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, та документів що підтверджують обґрунтованість платежів за період з 01.10.2018 по 01.01.2020.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків сільській раді, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово - економічної, та у подальшому, почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) без визначення «інші», та їх вилучення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, оскільки слідчим не доведена необхідність у наданні тимчасового доступу саме до оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12020230030001335 від 24.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 ХРУП ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 ХРУП ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 ХРУП ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 ХРУП ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), документів щодо капітального ремонту стадіону «Дніпро» в с.м.т. Антонівка, та можливість їх вилучення, а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2018 по 01.01.2020.
- завірених належним чином копій документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), зокрема завірених належним чином копій грошових чеків, завірених належним чином копій платіжних доручень, та завірених належним чином копій документів, що підтверджують обґрунтованість платежів за період з 01.10.2018 по 01.01.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1