Справа №766/756/21
н/п 1-кс/766/742/21
22.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020010000000153 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020010000000153 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020010000000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено що особи проживаючі на території Новотроїцького району Херсонської області, використовуючи засоби конспірації, змінюючи абонентські номери операторів мобільного зв'язку та пристрої з imei-ідентифікаторами, займаються вирощуванням особливо небезпечної наркотичної речовини «канабіс» в особливо великих розмірах. Частина зібраного «урожаю» збувається як на території Херсонської, так і інших областей. А частина наркотичних засобів збувається на тимчасово анексовану територію АР Крим кур'єрами, через КПВВ Чонгар, Каланчак, Чаплинка.
Так встановлено, що організатором здійснення діяльності пов'язаної зі збутом наркотичного засобу канабіс є - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_6 , який координує дії групи, вирішує проблемні питання, забезпечення матеріальної, силової та будь-якої іншої підтримки.
З метою збуту особливо небезпечного засобу канабіс ОСОБА_4 залучає осіб що здійснюють торгівлю оптом та у роздріб, так відповідно до допиту свідка ОСОБА_5 ( анкетні данні змінено на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб що беруть участь у кримінальному судочинстві) він пояснив що йому відомі ОСОБА_6 , 1990 р.н. та ОСОБА_7 , 1978 р.н., які здійснюють збут канабісу через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замовлення на збут канабісу приймаються через магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також відповідно до показів свідка канабіс вони отримують безпосередньо у ОСОБА_4 .
Також відповідно до показів свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують для прийому грошових коштів за збут наркотичних засобів банківські картки: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Так відповідно до інформації з офіційного сайту банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , та має структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші» та за період з 01.01.2020 року по 22.01.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші» та за період з 01.01.2020 р. по термін дії ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ та не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12020010000000153 від 15.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшому слідчому 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у структурному підрозділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Надати повні анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 р. по 22.01.2021 р., із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1