Справа №127/1711/21
Провадження №1-кс/127/699/21
26 січня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна,-
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , 22.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020020000000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення невстановленими на даний час особами фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .
Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв'язку “Делівері”, “Нова пошта” використовують у своїй злочинній діяльності промислове приміщення розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 17 А, у якому здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 17-А у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з'єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
- ємність об'ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору для зручного транспортування,;
- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;
- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;
- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;
- клейові пістолети у кількості 8 штук;
- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: “Карамель”, “Шоколад”, “Черника”, “Бейліс”, “Апельсин”, “Кофе”, “Амаретто”, “Ириска”, “Крем брюле”, “Ваниль”, “Мохіто”, “Джин”, “Ром”, “Молоко”, “Клюква” у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об'ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;
- пристрій для роботи зі скотчем;
- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;
- 5 насосів зі шлангами;
- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;
- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;
- 3 пусті каністри синього кольору;
- пусті бочки приблизним об'ємом 200 л. у кількості 25 шт.;
- спиртометр;
- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;
- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом “Гліцерин” з експрес-накладними ТОВ “Нової Пошти” 1) №204001302151234 2) №204502195543170001 - отримувачі ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;
- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ “Cherdonay” по 3 л. кожна;
- 9 упаковок ТМ “FINLANDIA” по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ “Нова Пошта” №59000504792536 (повернення) ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_2 ;
- чорнові записи (зошит та листок з номерами телефонів);
- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;
- 3 кофти та 3 полотенця
- пристрій для фільтрування води “Еcosott” чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;
- навісний замок.
У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ “Kvint Monte Choco” 6 уп.; - ТМ “Jagermeister” 4 уп.; - ТМ “Black Velvet” 11 уп.; - ТМ “Xenta Absenta” 1 уп.; - ТМ “Kvint Gocnec” 10 уп.; - ТМ “Atticus” 3 уп.; - ТМ “Kvint Vork” 4 уп.; - ТМ “Courvoisier” 17 уп.; - ТМ “Jelrin” 44 уп.; - ТМ “Gorbatschow” 3 уп.; - ТМ “ Johnnie Walker” 2 уп.; - ТМ “ST- Remy” 5 уп.; - ТМ “Hankey Bannister” 16 уп.; - ТМ “Finsbury” 8 уп.; - ТМ “Metaxa” 20 уп.; - ТМ “Napoleon” 2 уп.; - ТМ “Gromwert's Royel” 1 уп.; - ТМ “Baileys” 3 уп.; - ТМ “Jack Denials” 6 уп.; - ТМ “Aperol” 4 уп.; - ТМ “Keglevich” 30 уп.; - ТМ “Jameson” 26 уп.; - ТМ “Smirnoff” 28 уп.; - ТМ “Daniel Smirnoff” 8 уп.; - ТМ “Bacardi” 21 уп.; - ТМ “Hennessy” 4 уп.; - ТМ “Absoulut” 6 уп.; - ТМ “Finlandia” 95 уп.; - ТМ “Cabernet” 1 уп.; - ТМ “Chardonney” 1 уп.; - ТМ “Chivas” 3 уп.; - ТМ “Jim Beam” 2 уп.; - ТМ “Liquor” 2 уп.; - ТМ “Capitan Morgan” 15 уп.; - ТМ “di Amore” 2 уп.; - ТМ “Jack Deniel's” 7 уп.; - ТМ “Sаuza” 3 уп.; - ТМ “Daniel Smiіam” 7 уп.; - ТМ “Aрагвелі” 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);
- порожня ємність синього кольору об'ємом 500 л.;
- навісний замок.
Також, під час проведення обшуку за вказаною адресою, окрім фальсифікованих алкогольних напоїв виявлено папілярні відбитки пальців рук, недопалки цигарок та одяг із біологічними слідами людини.
В подальшому призначено дактилоскопічну експертизу щодо придатності для ідентифікації осіб. Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №281 від 02.06.2020 встановлено, що сліди пальців рук, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , придатні для ідентифікації за ними особи.
Крім того, листом Вінницького НДЕКЦ МВС України вих. №19/102/17/1/1/8312 від 06.06.2020 встановлено, що при перевірці слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів по дактилокартотеці Вінницького НДЕКЦ за допомогою АДІС “ДАКТО-2000” встановлено збіг трьох слідів пальців рук вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з відбитками пальців рук на дактилокартах заповнених на ім'я громадянина ОСОБА_6 . Дактилочкопічна карта поставлена на облік у Могилів-Подільському ВП ГУ НП у Вінницькій області.
Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що до організації вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено одяг з біологічними слідами ОСОБА_6 : одна кофта синього кольору, одна футболка синього кольору та одна футболка в горизонтальну стрічку чорного, білого та сірого кольорів.
Виявленні та вилучені речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та 22.01.2021 визнані речовим доказом.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів.
У зв'язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно виявлене та вилучене 22.01.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: одяг з біологічними слідами ОСОБА_6 : одна кофта синього кольору, одна футболка синього кольору та одна футболка в горизонтальну стрічку чорного білого та сірого кольорів, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у її відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 31.12.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, документів, записних книжок, зошитів з відомостями про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких спілкуються особи причетні до злочинної діяльності, одягу з біологічними слідами ОСОБА_6 та інших предметів та речей, які можуть бути речовими доказами вчинення злочину.
22.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено одяг з біологічними слідами ОСОБА_6 : одна кофта синього кольору, одна футболка синього кольору та одна футболка в горизонтальну стрічку чорного, білого та сірого кольорів.
Факт проведення обшуку підтверджується протоколом обшуку від 22.01.2021.
22.01.2021 постановою заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовим доказом.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого майна, слідчий суддя вважає, щовищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 22.01.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: одяг з біологічними слідами ОСОБА_6 , тобто одна кофта синього кольору, одна футболка синього кольору, одна футболка в горизонтальну стрічку чорного білого та сірого кольорів, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя