Справа № 761/936/21
Провадження № 1-кс/761/1517/2021
18 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Органів Державної фіксальної служби України департаменту нагляду за органами безпеки, фіксальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №32020100110000006 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України, про арешт майна
14 січня 2021 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Органів Державної фіксальної служби України департаменту нагляду за органами безпеки, фіксальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000006 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України.
Клопотання мотивовано тим, щов ході досудового розслідування кримінального провадження невстановлені особи, в тому числі ОСОБА_5 , організували на території м. Києва та Київської області незаконне придбання та виробництво спирту та спиртових сумішей, з метою їх збуту на території України.
Зокрема, отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , на даний час проживає спільно з співмешканкою за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній ділянці, огородженої парканом, знаходиться житловий будинок, технічне приміщення та недобудоване приміщення, біля яких знаходяться ємкості білого та синього кольорів, які ймовірно використовуються при виготовленні, зберіганні лікеро-горілчаних виробів з метою подальшого оптового збуту невстановленим особам.
Також, на території земельної ділянки знаходиться велика кількість пластикових ємкостей (1,5 л., 5 л., 10 л., 50 л., 200 л.), які ОСОБА_5 закуповує на заводі по виготовленню пластикової тари у м. Києві.
У технічному приміщенні, на горищі, знаходяться насоси для перекачування та змішування спиртовмісних сумішей, що може свідчити про організацію підпільного цеху та забезпечує масове виробництво підакцизних товарів.
Додатково, встановлено вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 , що є територіє промислової зони на якій розміщене одноповерхове складське приміщення яке фактично використовується для виготовлення та подальшої реалізації фальсифікованих алкогольних виробів, які розфасовано в паперову тару «Big Bag» торгової марки «Jim Beam», «Jameson» та інші.
Даною діяльністю займається безпосередньо водій, особа якого на даний час не встановлена, для транспортування даної продукції використовують автомобіль «Ford Transit» білого кольору д.н НОМЕР_1 .
Так, 21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/40603/20 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого виявлено та вилучено близько 2400 літрів речовини із характерним запахом спирту, обладнання для змішування та переливання речовини із характерним запахом спирту, коробки Bag in Box в яких містяться пакети з речовиною, що має характерний запах спирту у кількості 102 шт. кожен об'ємом по 10 літрів, упаковки для пакування напоїв під торговими марками та пляшки з концентратами, ароматизаторами та барвниками для алкогольних напоїв.
Крім того, за вказаною адресою виявлено автомобіль «Ford Transit» білого кольору д.н НОМЕР_2 в якому виявлено коробки Bag in Box із речовиною, що має характерний запах спирту та коробки з написом «Finlandia» в яких міститься речовина із характерним запахом спирту у кількості 26 шт.
Таким чином встановлено, що автомобіль «Ford Transit», білого кольору, д.н.з НОМЕР_2 , що використовується для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, тобто є знаряддям кримінального правопорушення та є речовим доказом у справі.
Встановлено, що власником зазначеного авто є ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з тим, що існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вказаний автомобіль може бути доказом вчинення кримінального правопорушення - слідчим слідчої групи винесено постанову та визнано його речовим доказам у кримінальному провадженні.
Орган досудового розслідування для всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, зважаючи на те, що вказані речі можуть бути предметом злочину, за своєю суттю є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання, подальшого відчуження, знищення, просить накласти арешт на зазначене майно.
У судове засідання слідчий та власник майна не з'явились, однак слідчий подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутність.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з мотивів у ньому наведених.
Так, клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження 32020100110000006 від 22.01.2020 розслідується у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що існує обґрунтована підозра про те, що кримінальне правопорушення, що розслідуються в межах даного кримінального провадження було вчинено, а також правову підставу для накладення арешту на майно, а саме автомобіль «Ford Transit», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .
Органом досудового розслідування доведено, що існують реальні ризики приховування, пошкодження та знищення вказаного майна, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчим наведено достатнє обґрунтування, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: рапортом оперуповноваженого з ОВС ВПЗ у СОТАГ УПЕП ОВПП ДФС ОСОБА_7 ; протоколами допитів свідків, протоколом огляду; протоколом обшку та іншими матеріалами у їх сукупності.
Постановою від 22.12.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ОВПП ДФС ОСОБА_3 , вище зазначений транспортний засіб визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32020100000000374 від 03.07.2020.
При цьому, слід вказати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких є арешт майна.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Органів Державної фіксальної служби України департаменту нагляду за органами безпеки, фіксальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №32020100110000006 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме, автомобіль «Ford Transit», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , що був вилучений в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 для забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні № 32020100110000006 від 22.01.2020.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Слідчий суддя