"22" січня 2021 р. Справа № 596/1639/19
Провадження № 1-кс/596/9/2021
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
т.в.о. слідчого СВ
відділення поліції №3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019210000000276 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12019210000000276 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.07.2019р. із заявою звернувся директор ОСОБА_4 , за фактом шахрайського заволодіння бобами сої у ПП "Вікнини", вчиненого повторно.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2019 року між директором ПП «Вікнини» (код ЄДРПОУ 32577309, адреса: 48217, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Вікно) ОСОБА_4 та директором ЗАО «Этестас» (UAB «Etestas») Литва (код 303306069, адреса: LT-93256, вул. Найкупес, 4-28, Клайпеда, Литва) Фурман Геннадієм підписано контракт № 12/03 на поставку 210 тонн сої, за ціною 314 Євро за одну тонну на загальну суму 65 940,00 Євро. Згідно додаткової згоди до контракту № 12/03 від 12 березня 2019 року вказано місце вигрузки PL 42-720, Pawonkow, Poland. Згідно рахунок-фактури № 18-03 від 13.03.2019р. ПП «Вікнини» поставлено 22,34 тонни сої, ЗАТ «Этестас» не оплачено 7 014,76 Євро, рахунок-фактури № 19-03 від 14.03.2019р. поставлено 22,34 тонни сої, не оплачено 7 014,76 Євро, рахунок-фактури № 20-03 від 14.03.2019р. поставлено 21,62 тонни сої, не оплачено 6 788,68 Євро, рахунок-фактури № 21-03 від 14.03.2019р. поставлено 22,36 тонни сої, не оплачено 7 021,04 Євро, рахунок-фактури № 22-03 від 14.03.2019р. поставлено 21,94 тонни сої, не оплачено 6 889,16 Євро. В загальному згідно вказаного контракту поставлено 90,6 тонн сої, не оплачено 34 728,40 Євро.
З метою якісного та своєчасного з'ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:
-01.08.2019р. допитано як потерпілого ОСОБА_4 , витребувано наявні копії документів;
-27.08.2019р. та 17.09.2019р. допитано в якості свідка бухгалтера ОСОБА_5 , витребувано копії документів;
-03.09.2019р. допитано в якості свідка митного брокера ТОВ «СП ВЕСТА» ОСОБА_6 ;
-06.09.2019р. допитано в якості свідка головного спеціаліста ГУ «Держпродспоживчслужба» ОСОБА_7 ;
- 04.10.2019р. на підставі ухвали слідчого судді від 26.09.2019р. здійснено тимчасовий доступ до інформації по рахунках у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
-23.09.2019р. винесено клопотання та 26.09.2019р. отримано ухвалу слідчого судді щодо проведення тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру ОСОБА_8 ;
- 06.12.2019р. отримано інформацію щодо перетину кордону згідно даних системи «АРКАН»;
- 28.12.2019р., 12.02.2020р. отримано інформацію з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) щодо ОСОБА_8 ;
-зібрано характеризуючі дані на ОСОБА_9 ;
-16.06.2020р. надіслано запит та 21.08.2020р. отримано відповідь із сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області стосовно громадянина Литовської Республіки ОСОБА_9 ;
-ухвалою слідчого судді від 23.07.2020р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, а саме до 25.01.2021р..
Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного розслідування, з метою чого на даний час виникла необхідність у підготовці та наданні запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Литовської Республіки, отримання відповіді, встановлення місцезнаходження директора UAB «Etestas» ОСОБА_9 , у відповідності до вимог КПК України вирішення питання щодо притягнення його до відповідальності.
Також зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є те, що тривалий час виконувався запит на отримання інформації із сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області щодо громадянства та реєстрації місця проживання ОСОБА_9 .
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000276 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закінчується 25.01.2021 року.
В судовому засіданні т.в.о. слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши т.в.о. слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області від 23 липня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000276 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, а саме до 25.01.2021 року.
Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 2 КК України, відповідно до приписів ч. 3 ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.
Згідно ч.ч. 1,2,4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу..
Відповідно до ч.ч. 1, 4 та 5 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 3 місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до 6 місяців - внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що досудове розслідування проводиться з 25.07.2019 року та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000276 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було продовжено на шість місяців та даний строк закінчується 25.01.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, так як необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема, підготувати та надати запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Литовської Республіки, отримання відповіді, встановлення місцезнаходження директора UAB «Etestas» ОСОБА_9 , у відповідності до вимог КПК України вирішення питання щодо притягнення його до відповідальності.
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення процесуальних дій надасть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а досягнення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.
На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що для проведення слідчих дій необхідно продовжити строк досудового розслідування, на шість місяців, а саме до 25 липня 2021 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені розумні строки для проведення слідчих дій, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019210000000276 від 25 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 25 липня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1