"22" січня 2021 р. Справа № 596/67/21
Провадження № 1-кс/596/15/2021
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 12020210070000209 від 14 грудня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні №12020210070000209 від 14 грудня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 14.12.2020р. в Гусятинське відділення поліції із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали за електронним зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 16.10.2020р. та 25.11.2020р., під час купівлі жіночого одягу в он-лайн магазині через соціальну мережу Instagram ними здійснено передоплату в розмірі повної вартості товару в сумі 562 та 570 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на особу отримувача гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , однак товару не отримано.
Із рапортів старшого інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 слідує, що переказ грошових коштів здійснювався 16.10.2020р. ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувачем являється ОСОБА_6 . Також 25.11.2020р. ОСОБА_5 , а 23.10.2020р. ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувачем являється ОСОБА_6 . Крім того, 12.12.2020р. ОСОБА_9 здійснила передоплату грошових коштів за купівлю одягу в онлайн-магазині соціальної мережі Instagram, профіль адмініструється ОСОБА_6 , на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_10 , який залучений до здійснення протиправних дій. 21.11.2020р. ОСОБА_11 здійснила передоплату повної вартості товару за придбання одягу на банківську карту № НОМЕР_4 .
Також із рапорту старшого інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 слідує, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна неповнолітня ОСОБА_6 . Для здійснення своєї протиправної діяльності використовує соціальну мережу Instagram, під виглядом Інтернет-магазину жіночого одягу, створеного 23.03.2020р., назви якого періодично змінюються. Для отримання грошових коштів від своєї протиправної діяльності використовує банківські карти, які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 , НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 .
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_13 у період з 00 год. 00 хв. 23.03.2020р. по 13.01.2021р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.
В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо руху грошових коштів по даних рахунках (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, кінцевого розпоряджання коштів), що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_4 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_4 , а саме:
-усі відомості про клієнта банку - особу, якій надано в користування банківську карту №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 00 год. 00 хв. 23.03.2020р. по 13.01.2021р. із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карти;
- інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу Інтернет для входу в сервіси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням облікових записів користувачів карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даних фактах;
- повну інформацію про банківські об'єкти (відділення, термінали, банкомати) з яких здійснювалися будь-які операції, зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 00 год. 00 хв. 23.03.2020р. по 13.01.2021р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про рахунки, на які з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 00 год. 00 хв. 23.03.2020р. по 13.01.2021р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 00 год. 00 хв. 23.03.2020р. по 13.01.2021р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або у відділенні служби безпеки, що у АДРЕСА_6 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1