Справа № 592/721/21
Провадження № 1-кс/592/414/21
25 січня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020200000000225 від 19.06.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України,
22.01.2021 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42020200000000225 від 19.06.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно даних досудового розслідування, посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в червні 2019 року здійснили придбання автомобіля "Рено Дастер" за 563 500 грн., в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 12 610 660 грн., чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) та просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів (завірених належним чином копій) документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_11 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_13 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_15 ; Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; Філії "Полтавське регіональне управління"АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_21 ; Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали судом, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000225 від 19.06.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке полягало в тому, що придбавши автомобіль в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши державним інтересам шкоду в розмірі, що є тяжким наслідком.
Будь-яких доводів, що всі зазначені у клопотанні слідчого документи мають значення для встановлення фактів придбання автомобіля та наявності заборгованості зі сплати податків подання не містить. Не містить воно і даних про неможливість отримання зазначених даних іншим шляхом.
Також клопотання слідчого не містить даних доводів щодо доказового значення кожного з запитуваних документів.
Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи, що запитувані відомості можуть містити банківську таємницю.
З огляду на положення ст.2; п.1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст.7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч вимогам ч.3 ст.132; п. 5, 6 ч.2 ст.160; п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1