Справа № 344/1012/21
Провадження № 1-кс/344/421/21
25 січня 2021 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019090000000095 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що в ході проведення досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи механізм неефективного освоєння бюджетних коштів, могли привласнити на користь останнього бюджетні кошти, виділені на виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області».
Слідчий вказує в клопотанні, що 30.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір № 32 на закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області». Ціна цього договору є твердою та становить 22 726 174,40 грн. з ПДВ. Відповідно до умов договору Підрядник повинен передати Замовнику передбачені цим договором виконані роботи, якість яких відповідає проектно-кошторисній документації, затвердженій в установленому порядку. Замовник в свою чергу зобов'язався своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, приймати виконані роботи згідно акта виконаних робіт КБ-2в. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 проміжними платежами в міру виконання робіт за повністю завершені роботи.Термін виконання робіт по цьому договору визначено до 30.12.2018 або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань. В подальшому, 22.03.2018 між Сторонами укладено додаткову угоду № 13/Д до договору підряду № 32 від 30.05.2017 щодо виконання робіт по вказаному вище об'єкту у зв'язку із продовженням фінансування. За умовами цієї угоди, виконання робіт повинне завершитись 30.12.2019 року, а фінансування здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на підставі Розпорядження ОР та ОДА № 38/28-р від 24.01.2018 на суму - 2 265 472,00 грн. Також, 26.03.2018 між Сторонами укладено додаткову угоду № 13/Д до договору підряду № 32 від 30.05.2017 щодо виконання робіт по вказаному вище об'єкту у зв'язку із продовженням фінансування. За умовами угоди, виконання робіт повинне завершитись 30.12.2019 року, а фінансування здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на підставі Розпорядження ОР та ОДА № 38/28-р від 24.01.2018 на суму - 2 565 472,00 грн. Крім того, 15.10.2019 між Сторонами укладено додаткову угоду № 80/Д до договору підряду № 32 від 30.05.2017 щодо виконання робіт по вказаному вище об'єкту. За умовами угоди, виконання робіт повинне завершитись 30.12.2020 року, а фінансування здійснюватиметься за рахунок державного бюджету на підставі Розпорядження КМУ № 492-р від 05.07.2019 року та Розпорядження ОДА № 377 від 24.07.2019 року на суму - 3 626 909, 00 грн.
Слідчий зазначає, що відповідно до висновку експертів за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 19.11.2020 № 1556/2536-2570/20-28 вартість не виконаних робіт, або виконаних не в повному обсязі складає 773 267 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період укладення договорів та виконання робіт по вказаних об'єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )користується банківськими рахунками, відкритимиу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ум. Києві ( НОМЕР_2 ) (адреса головної установи: АДРЕСА_1 ).
Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є їх дослідження.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з'ясування форми розрахунків та інших питань, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які слугуватимуть основою для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копії.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), (адреса головної установи: АДРЕСА_1 ), а саме документів в яких міститься інформація про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківську виписку по вказаних рахунках за період з 30.05.2017 по 31.12.2020, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя: ОСОБА_1