Справа № 344/1110/21
Провадження № 1-кс/344/455/21
25 січня 2021 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020090000000781 від 06.11.2020 за ч. 2 ст. 189 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що з середини жовтня 2020 по даний час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, безпідставно вимагають у громадянина ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 160 000 грн.
Слідчий вказує в клопотанні, що згідно показів потерпілого ОСОБА_8 під приводом нібито необхідності розвитку кафе та інші пов'язані з цим прямо чи опосередковано потреби, що здійснювалось шляхом введення в оману ОСОБА_8 , починаючи із лютого 2020 по 14.10.2020 він здійснював перекази із своїх банківських карток на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у загальній сумі 2 869 300 грн. Потерпілий ОСОБА_8 вказав, що здійснював перекази із своїх банківських рахунків на картки, які йому вказував ОСОБА_5 , серед яких була картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: № НОМЕР_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок по руху коштів, які містять всю наявну інформацію про рух коштів (дата, час надходжень, рахунки, з яких здійснено надходження, осіб які здійснили перекази, тощо) на електронних та паперових носіях по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , рахунків, закріплених за даною карткою та всю наявну інформацію про осіб, на кого зареєстровані вказаний рахунок та картка, а також балансового залишку на даний час, за період з 01.02.2020 по даний час, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162, 163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копії.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок по руху коштів, які містять всю наявну інформацію про рух коштів (дата, час надходжень, рахунки, з яких здійснено надходження, осіб які здійснили перекази, тощо) на електронних та паперових носіях по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , рахунків, закріплених за даною карткою та всю наявну інформацію про осіб, на кого зареєстровані вказаний рахунок та картка, а також балансового залишку на даний час, за період з 01.02.2020 по 25.01.2021, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя: ОСОБА_1