Справа № 750/422/21
Провадження № 1-кс/750/213/21
21 січня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12021275010000082 від 07.01.2021, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки «TECNO SPARK 4 Lite» моделі «TECNO BB4k» синього кольору, 32 Gb, ІМЕІ номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення подальших слідчих дій, спрямованих на отримання відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, заборонивши власнику користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказаний мобільний телефон.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Захисник та підозрюваний просили у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на те, що добровільної згоди та огляд та вилучення телефону підозрюваний не давав, він був вилучений працівниками поліції із перевищенням повноважень.
СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021275010000082 від 07.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
На початку січня 2021 року, точної дати слідством не встановлено, у ОСОБА_5 , та невстановленої слідством особи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку, котрі мешкають на території м. Чернігова, а саме під приводом необхідності надання родичам потерпілих грошової допомоги у зв'язку з нібито виниклими проблемами із законом.
Так, 05.01.2021, близько 17 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись онуком ОСОБА_7 ,повідомила, що хоче зробити сюрприз, для чого йому необхідно передати грошові кошти в сумі 300 доларів США (8529 грн. 30 коп.) через товариша, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_2 , де шляхом обману, представившись товаришем онука ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_7 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру.
В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , 05.01.2021, близько 19 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 ,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_7 .. В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись онуком ОСОБА_7 , повідомила, що йому потрібні додаткові грошові кошти, які необхідно передати йому через товариша, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_2 , де шляхом обману, представившись товаришем онука ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 300 доларів США (8529 грн. 30 коп.) та 3000 грн. 00 коп.,заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_7 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 20058 грн. 60 коп., чим спричинили ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.01.2021, близько 10 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,діючи повторно,невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_8 ,повідомила, що з метою відшкодування шкоди особі, якій вона спричинила тілесні ушкодження в ході дорожньо-транспортної пригоди, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 35000 гривень, через знайомого чоловіка, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 11 год. 00 хв. 10.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману,прибув до квартири АДРЕСА_3 , де шляхом обману, представившись знайомим доньки ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_8 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , діючи повторно заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 35000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.01.2021, близько 00 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_9 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись подругою ОСОБА_9 повідомила, що з метою оплати операції жінці, яка з її вини потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та не відкриття кримінального провадження проти неї, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 30000 грн. 00 коп., через працівника прокуратури, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 00 год. 35 хв. 13.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_4 , де шляхом обману, представившись працівником прокуратури, отримав від ОСОБА_9 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_9 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 30000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.01.2021, близько 01 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_11 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_11 повідомила, що з метою оплати операції жінці, яка з її вини потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та не відкриття кримінального провадження проти неї, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 40000 грн. 00 коп., через співробітника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 01 год. 10 хв. 14.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_5 , де шляхом обману, представившись співробітником поліції, отримав від ОСОБА_11 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру.
В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 ,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, 14.01.2021, близько 01 год. 15 хв., невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_11 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись слідчим повідомила, що потрібні ще грошові кошти, які необхідно передати її доньці через співробітника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 01 год. 15 хв. 14.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_5 , де шляхом обману, представившись співробітником поліції, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 18000 грн. 00 коп., заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_11 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 58000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.01.2021, близько 17 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_12 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_12 повідомила, що з метою оплати лікування жінки, яка з її вини потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та не відкриття кримінального провадження проти неї, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 1000 доларів США (27970 грн. 50 коп.), через працівника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 17 год. 10 хв. 14.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до господарства АДРЕСА_6 , де шляхом обману, представившись працівником поліції, отримав від ОСОБА_12 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив будинок.
В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, 14.01.2021, близько 17 год. 15 хв., невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови, видаючи себе за доньку ОСОБА_13 , повідомила, що потрібні додаткові грошові кошти, які необхідно передати їй через співробітника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 17 год. 20 хв. 14.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до господарства АДРЕСА_6 , де шляхом обману, представившись працівником поліції, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 35000 грн. 00 коп., заволодівши ними, після чого залишив будинок. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_13 , діючи повторно,заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 62970 грн. 50 коп., чим спричинили ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.01.2021, близько 02 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_14 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись сином ОСОБА_14 , повідомила, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, йому необхідно передати грошові кошти в сумі 1400Євро (47584 грн. 32 коп.) та 26000 грн. 00 коп., через знайомого ОСОБА_15 , який підійде до її будинку. В подальшому, близько 02 год. 30 хв. 15.01.2021, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_7 , де шляхом обману, представившись ОСОБА_15 - помічником ОСОБА_16 , отримав від ОСОБА_17 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_14 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 73584 грн. 32 коп., чим спричинили ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомили, що шахраї їм спершу телефонували на стаціонарні телефони, після чого до них додому приходив чоловік, який представлявся знайомим їх родичів та забирав грошові кошти.
Допитаний в якості свідка оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 повідомив, що в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, було отримано інформацію про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , також причетна ще одна особа, яка на даний час не встановлена, однак відомо що дзвінки від невстановленої особи здійснювались ОСОБА_5 на мобільні телефони ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на сім-карти з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 .
17.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
17.01.2021 підозрюваний ОСОБА_5 добровільно передав слідчому для проведення слідчих дій свій мобільний телефон марки «TECNO SPARK 4 Lite» моделі «TECNO BB4k» синього кольору, 32 Gb, ІМЕІ номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 . Вказаний мобільний телефон 18.01.2021 було оглянуто та в ході огляду виявлено численні вхідні та вихідні дзвінки на номери мобільних телефонів, власники яких в ході досудового розслідування на даний час не встановлені.
18.01.2021 слідчим винесено постанову про визнання мобільного телефону марки «TECNO SPARK 4 Lite» моделі «TECNO BB4k» синього кольору, 32 Gb, ІМЕІ номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 речовим доказом.
Вищевказаний мобільний телефон у контексті ст. 98 КПК України є речовим доказом, оскільки використовувався під час вчинення даного злочину та в ньому міститься інформація про телефонні дзвінки, здійсненні ОСОБА_5 співучасникам вчинення даного злочину, які в ході досудового розслідування встановлюються.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на мобільний телефон марки «TECNO SPARK 4 Lite» моделі «TECNO BB4k» синього кольору, 32 Gb, ІМЕІ номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заперечення сторони захисту на даний час доказами не підтверджені, тому підстави для відмови у задоволенні клопотання відсутні.
Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що вище зазначений мобільний телефон з сім-картою може бути використаний у якості доказів у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що ОСОБА_5 міг використовувати даний телефон в злочинній діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що належний ОСОБА_5 мобільний телефон з сім-картою підлягає арешту, а клопотання - задоволенню.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказаний мобільний телефон з сім-картою, заборонивши його власнику користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказаний мобільний телефон.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на мобільний телефон марки «TECNO SPARK 4 Lite» моделі «TECNO BB4k» синього кольору, 32 Gb, ІМЕІ номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення подальших слідчих дій, спрямованих на отримання відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, заборонивши власнику користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказаний мобільний телефон.
Слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз'яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1