Справа № 686/23773/20
Провадження № 1-кс/686/950/21
21 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42020020000000257,
встановив:
19.01.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та у подальшому вилучення належним чином завірених копій документів.
25.08.2020 року Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , відповідно до наказу виконувача обов'язків начальника митниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № 277-о від 31.07.2020 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою ОСОБА_5 04.08.2020 ознайомлений під підпис, до кола основних посадових обов'язків останнього належить безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи, здійснювати митне оформлення вантажів, транспортних засобів, громадян, особистих речей та товарів, що переміщуються через митний кордон України, забезпечення здійснення заходів офіційного контролю в тому числі у формі попереднього документального контролю, застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур, занесення рішення про визначення митної вартості товарів, крім випадків виникнення складних та спірних питань правильності правильності визначення митної вартості здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів приймання рішення про визначення коду товарів, відповідно до частини четвертої ст. 69 Митного кодексу України, крім складних випадків, та рішення про визначення країни походження товару, забезпечення своєчасності сплати митних платежів.
ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) являвся працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою, яка постійно здійснювала функції представника влади.
У своїй діяльності ОСОБА_5 як працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 керується та повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Митний кодекс України тощо.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює діяльність, пов'язану з діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля фруктами й овочами, консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
Так, 06.05.2015 наказом № 11 ОСОБА_7 переведено на посаду директора Могилів-Подільської філії та надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПП « ОСОБА_8 ».
Однак, в порушення вищезазначених норм чинного законодавства, головний державний інспектор відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором Могилів-Подільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 та іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.
Так, 20 жовтня 2020 року близько 17-ї год. ОСОБА_5 діючи умисно з метою незаконного особисто збагачення отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. за не створення перешкод у подачі митної декларації директором Могилів-Подільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 щодо розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД 8703229030, номер шасі НОМЕР_3 , представником власника на підставі довіреності за №5426 від 19.10.2020 діє ОСОБА_9 , шляхом створення умов для унеможливлення настання митних ризиків під час внесення недостовірних відомостей митним брокером ОСОБА_7 . В результаті вказаних незаконних дій відбулось безперешкодне розмитнення легкового автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_7 , код згідно з УКТЗУД 8703229030, номер шасі НОМЕР_3 без спрацювання автоматизованої системи автоматизована система аналізу та управління ризиками, а також без перевірки попередньо наданої декларації інспекторами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були затримані працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та підтвердженні вище вказаної інформації шляхом отримання тимчасового доступу до копій документів, що зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведення20.10.2020 митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД 8703229030, номер шасі НОМЕР_3 із всіма наявними документами на підставі яких здійснювалось дане розмитнення, а також відомості, щодо розмитнення інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 , та відомостей, щодо внесення змін довідповідних ЕМД.
Дані документи містять інформацію про прийняті рішення конкретною особою та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.
На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (до реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.
Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень».
Слідчий в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи - Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, у тому числі документів у електронному вигляді, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-належним чином завіреної копії ЕМД від 20.10.2020 року поданої від імені ОСОБА_9 щодо проведення митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД 8703229030, номер шасі НОМЕР_3 , а також відомості, щодо розмитнення інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 та доданих до них документів;
-належним чином завірених витягів, реєстрів, інших документів із зазначенням відомостей із АСМО «Інспектор», про здійснення митного оформлення ЕМД від 20.10.2020,поданої від імені ОСОБА_9 щодо проведення митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД 8703229030, номер шасі НОМЕР_3 , а також відомості, щодо розмитнення інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 , внесення до них змін, заміни або прикріплення документів відносно даних ЕМД, в тому числі відомостей про дату виконання певної дії та відомостей про службову особу, яка її вчинила;
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії документів.
Ухвала діє по 20 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1