Справа № 671/64/21
22 січня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 14.12.2020 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.12.2020 року біля 19 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у АДРЕСА_1 , скориставшись неуважністю потерпілого ОСОБА_5 , який перебував у стані алкогольного сп'яніння, таємно вкрала у останнього мобільний телефон марки «Nokia 230», посвідчення водія на його ім'я, свідоцтво про реєстрацію автомобіля «КАМАЗ» та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунку якої були кошти у сумі 10000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку.
14 грудня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 08.12.2020 року він у вечірній час із невідомими особами поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Волочиськ, вживав спиртні напої, від випитого сп'янів та попрямував додому. Коли він знаходився дома, то виявив відсутність свого мобільного телефону «Нокіа 230», обкладинки, в якій знаходились його особисті документи та його заробітна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 10000 грн. На його думку, вищеперераховані речі були викрадені незнайомими особами, з яким він розпивав спиртні напої. Наступного дня, він пішов у відділення банку, де заблокував картковий рахунок та йому працівники банку повідомили, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 5500 грн.
Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилається на те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язати вказану банківську установу, надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5500 грн. 09.12.2020 року із рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період часу з 07 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 09 грудня 2020 року.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв'язку із введеними карантинними заходами пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов'язати вказану банківську установу надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5500 грн. 09.12.2020 року із рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період часу з 07 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 09.12.2020 року.
Строк дії даної ухвали до 22 лютого 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: