Справа № 221/8340/20
Провадження № 3/221/240/2021
21 січня 2021 року м. Волноваха
Суддя Волноваського районного суду Донецької області Мохов Є.І., розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не працюючого, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 27.06.2007 року Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП,
встановив:
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0728, 18.12.2020 року о 09.40 год., ОСОБА_1 керуючи автомобілем «Suzuki Grand Vitara», держномер НОМЕР_2 , рухався з м. Донецька до смт. Новотроїцьке в напрямку підконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснював перевезення грошових коштів у розмірі 800 євро, 3300 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.12.2020 року становить 149021,00 грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №92 від 18.11.2019 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.
У судове засідання ОСОБА_1 не з'явився, однак через канцелярію суду подав клопотання, в якому просить провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП. Зокрема зазначив, що вказані грошові кошти належать йому на праві власності, оскільки отримані ним в позику від ОСОБА_2 , які були позичені на лікування.
Дослідивши матеріали справи, пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.
Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0728 від 18.12.2020 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 800 Євро, 3300 доларів США, 30000 гривень, фототаблицю грошових коштів.
Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.
Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.
Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.
Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень з тимчасово окупованої території утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.
З протоколу про адміністративне правопорушення № 0728 від 18.12.2020 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 800 Євро, 3300 доларів США, 30000 грн. слідує, що ОСОБА_1 , 18.12.2020 року об 09.40 годині, рухався в якості водія автомобіля «Suzuki Grand Vitara», держномер НОМЕР_2 , з м. Донецька до смт. Новотроїцьке в напрямку підконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснював перевезення грошових коштів у розмірі 800 євро, 3300 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.12.2020 року становить 149021,00 грн. та 30000 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ОСОБА_3 на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею.
У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 800 Євро, 3300 доларів США, 30000 грн. Зокрема у матеріалах справи знаходяться відповідні докази того, що ОСОБА_1 отримав вказані кошти від ОСОБА_2 у якості позики, що підтверджується копією розписки від 31.01.2020 року.
При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.
Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив з тимчасово окупованої території України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.
На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,
постановив:
Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.
Грошові кошти в сумі 800 Євро, 3300 доларів США, 30000 грн., передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 та які знаходяться за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області - повернути ОСОБА_1 .
Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.
Суддя Є.І.Мохов