Справа № 344/823/21
Провадження № 1-кс/344/340/21
21 січня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020090010000272 від 27/01/2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
в клопотанні вказано, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся співзасновник ТОВ «АЛЬТЕКО» та ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ» ОСОБА_4 , який повідомив про те, що директор вказаних товариств ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив протиправні дії, спрямовані на привласнення та розтрату майна підприємств, а саме матеріальні цінності, офісне обладнання, котельне обладнання, юридична та технічна документація, яке знаходилось в приміщеннях офісу та на виробничих об'єктах. Основний вид діяльності ТОВ «АЛЬТЕКО» та ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ»: постачання пари, гарячої води, кондиційованого повітря. Так, обидва підприємства функціонували в межах Івано-Франківської області, де в орендованих приміщеннях котелень на об'єктах бюджетної сфери (школи, лікарні, диспансери, санаторії, інтернати) надавались послуги у вигляді поставки теплової енергії, виробленої на власному обладнанні. Однак, з невідомих причин, з 2018 року за фактичною адресою офісу: м. Івано-Франківськ, вул. Саєвича, 5а, з ТОВ відсутні, та діяльність на виробничих об'єктах на території Івано-Франківської області з ТОВ не здійснюють. Працівників ТОВ звільнено директором ОСОБА_5 . Місцезнаходження матеріальних цінностей, документів ТОВ невідоме. За період з 2017 по 2019 роки ОСОБА_5 не надав засновникам річні звіти щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЬТЕКО» та ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ». При цьому сам ОСОБА_5 жодних пояснень з даного приводу не надав та на зв'язок не виходить. При цьому, встановлено, що 11.01.2018 року між ТОВ «АЛЬТЕКО» в особі в.о. директора ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) укладено договір поставки обладнання та устаткування №11/01/16. Відповідно до п.1 Договору продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити обладнання та устаткування в асортименті, кількості та по цінам, викладеним в додатках до Договору. Загальна вартість обладнання, що є предметом поставки за цим Договором, складає 461 350,80 грн. в т.ч. ПДВ 76 891,80 грн. Перелік обладнання наведено в специфікації, що є додатком №1 до Договору. Обладнання, що є предметом поставки за Договором не є новим, а використовувалось в господарській діяльності Продавця, тому гарантії якості такого обладнання визначаються, виходячи з того, що обладнання є вживаним. Відповідно до п.2 Договору продавець гарантує, що продукція належить йому на праві власності, не перебуває під арештом, заставою, наймом, іншими зобов'язаннями не обтяжена і не є предметом судового спору. Відповідно до п.4 Договору оплата здійснюється покупцем шляхом безготівкового банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок продавця, відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_1 . Відповідно до п.9 Договору строк дії договору до 31.12.2018 року. Крім того, 11.06.2018 року між ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ» в особі в.о. директора ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ «БІОЕКОТЕПЛО» в особі директора ОСОБА_7 (покупець) укладено договір поставки обладнання та устаткування №11/2018. Відповідно до п.1 Договору продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити обладнання та устаткування в асортименті, кількості та по цінам, викладеним в додатках до Договору. Загальна вартість обладнання, що є предметом поставки за цим Договором, складає 260 799,00 грн., що підтверджується Висновком про незалежну оцінку ринкової вартості обладнання та устаткування станом на 11.06.2018 р., виконаним ФОП ОСОБА_8 , сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ від 22.11.2017 №1111/17. Перелік обладнання наведено в специфікації, що є додатком №1 до Договору. Обладнання, що є предметом поставки за Договором не є новим, а використовувалось в господарській діяльності Продавця, тому гарантії якості такого обладнання визначаються, виходячи з того, що обладнання є вживаним. Відповідно до п.2 Договору продавець гарантує, що продукція належить йому на праві власності, не перебуває під арештом, заставою, наймом, іншими зобов'язаннями не обтяжена і не є предметом судового спору. Відповідно до п.4 Договору оплата здійснюється покупцем шляхом безготівкового банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок продавця, відкритий в ПАТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_2 . При цьому у договорі зазначено платіжні реквізити покупця ТОВ «БІОЕКОТЕПЛО»: р/р НОМЕР_3 в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_4 . Відповідно до п.9 Договору строк дії договору до 31.12.2018 року. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії : допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 - засновника ТОВ «Альтеко» та ТОВ «Гріненерджі», згідно наданих показань директором ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ» та ТОВ «АЛЬТЕКО» ОСОБА_5 вчинено протиправне майна, яке належитьвказанимпідприємствам; здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Альтеко», що перебуває у володінні ЦНАП Калуської РДА,з метою отримання зразків підпису ОСОБА_5 , установчих документів, рішень (протоколи), відомостей щодо статутного капіталу ТОВ; здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ», що перебуває у володінні ЦНАП Богородчанської РДА, з метою отримання зразків підпису ОСОБА_5 , установчих документів, рішень (протоколи), відомостей щодо статутного капіталу ТОВ; здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять справу та податкову звітність ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ», що перебувають у володінні Богородчанської ДПІ Тисменицького Управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області; здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять справу та податкову звітність ТОВ «АЛЬТЕКО» що перебувають у володінні Калуської ДПІ Калуського Управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області; здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ «БІОЕКОТЕПЛО» в АТ «Кредобанк»; здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІ» в АТ «Укрсиббанк». На даний час достатніх підстав для повідомлення особі (особам) про підозру немає, разом з тим завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин. Для прийняття остаточного процесуального рішення необхідно здійснити ряд слідчих дій: встановити місцезнаходження, допитати ОСОБА_5 щодо обставин його діяльності, як керівника суб'єктів господарювання та продажу обладнання; відібрати у ОСОБА_5 експериментальні вільні зразки підписів; отримати ухвалу слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альтеко» та ТОВ «Гріненерджі», зокрема договорів поставки обладнання та устаткування, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ; отримати ухвалу слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Біоекотепло», зокрема договору поставки обладнання та устаткування, які перебувають у володінні ТОВ «БІОЕКОТЕПЛО»; призначити почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_5 , яким посвідчено договори поставки обладнання та устаткування та долучити висновок експерта до матеріалів кримінального провадження; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «Біоекотепло» ОСОБА_7 щодо обставин укладання та виконання договору поставки обладнання та устаткування; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_6 обставин укладання та виконання договору поставки обладнання та устаткування. Виконати вказані процесуальні дії не представилось можливим з об'єктивних причин, а саме у зв'язку із великою кількістю слідчих, процесуальних дій, проведеними в межах досудового розслідування та особливим порядком їх проведення, а також із обмеженнями пов'язаними з карантинними заходами в зв'язку з пандемією на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об'єктивних причин. Окрім того, завершити досудове розслідування, без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадженні, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень були притягнуті до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений , і щоб до кожного учасника кримінального провадженні була застосована належна правова процедура.
Сторони в судове засідання не з'явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року.
Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 27.01.2020 року, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 27.01.2021 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного, суд -
клопотання задовольнити;
продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020090010000272 від 27.01.2020 року на шість місяців, тобто до 27.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1