Справа № 344/739/21
Провадження № 1-кс/344/330/21
22 січня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №22019090000000001 від 14.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові та інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров'я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР».
Встановлено, що впродовж 2018-2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перемагало в публічних закупівлях, які проводились лікувальними установами МОЗ т.зв. «ДНР» на загальну суму близько 15 млн. російських рублів.
Крім того, встановлено, що службовими особами вказаного товариства здійснюється постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із території Російської Федерації та із території підконтрольної українській владі, шляхом використанням схеми «перерваного транзиту». Зокрема впродовж 2019-2020 років зазначена діяльність, яку організував та очолив заступник директора вказаного товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється через ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території, підконтрольній державній владі України та за допомогою перевізника ФОП ОСОБА_6 , з використанням належних йому вантажних автомобілів.
Крім того, впродовж 2018 року, за результатами діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 зокрема, зазначеним суб'єктом господарювання здійснювалась сплата так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР» на загальну суму близько 31 млн. російських рублів, які використовуються представниками терористичної організації «ДНР» для досягнення злочинних цілей вказаної терористичної організації.
Окрім того, згідно отриманих даних, при перевезенні з території України до тимчасово окупованої території через територію Російської Федерації способом т.зв. «перерваного транзиту» лікарських засобів, а також інших виробів медичного призначення, ОСОБА_5 до вказаної діяльності залучено ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який впродовж 2019-2020 років неодноразово здійснював такі перевезення та використовував належні йому вантажні транспортні засоби.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оплата за перевезення здійснювалась шляхом перерахунку коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З метою підтвердження або спростування перерахунку коштів ОСОБА_6 за здійснені ним перевезення, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках, які закріплені за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Рух коштів по вказаних рахунках може вказувати на конкретну дату проведених розрахунків, вартість здійснених перевезень, а документи щодо їх відкриття та використання вказувати на осіб, яким належать вказані банківські рахунки, що може мати значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22019090000000001 - ч.3 ст. 258-5 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.
Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткових рахунків, які закріплені за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку з зазначенням контрагентів, сум та призначення платежів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів.
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №22019090000000001 - слідчим СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), копій банківських документів що стали підставою для відкриття та використання банківських рахунків, які закріплені за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з зазначенням дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1