1-кс/754/178/21
Справа № 754/754/21
21 січня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, протягом 2019 року, шахрайським шляхом заволоділи технічним приміщенням АДРЕСА_1 , майнові права на яке належали ОСОБА_5 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 потерпіла ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені директора ОСОБА_6 та Землекористувач земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за довіреністю ОСОБА_7 підписали договір № КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_5 ), який у зв'язку з цим набуває у майбутньому право власності на Об'єкт нерухомості.
Крім того встановлено, що 26.01.2015 між потерпілою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_6 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.
Так, 28.01.2015 року потерпілою ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 для здійснення платіжних операцій.
В період часу з 28.01.2019 з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_5 на рахунок указаний в договорі купівлі майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00 грн. 00 коп. за оплату 100 (сто) відсотків вартості майнових прав Об'єкта нерухомості, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .
Крім того, факт повної оплати вартості приміщення підтверджується довідкою про фінансування 100% майнових прав об'єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015 року.
Під час проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказані обставини повністю підтвердила.
Вивченням вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписував директор ОСОБА_6 .
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ще 30.12.2014р. ОСОБА_6 , який в той час був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення АДРЕСА_1 .
На виконання вказаного договору, в період часу з 8 по 9 квітня 2015р. ОСОБА_6 було проведено 100% оплату вартості приміщення.
Крім того 22.02.2020 була допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка пояснила, що у 2018 році вона вирішила придбати квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , а саме купити майнові права та придбала майнові права по договору переуступки. Їй надали документи, що стали підставою переходу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 до неї - ОСОБА_8 від минулого власника майнових прав ОСОБА_6 . Дана угода була укладена на початку вересня 2019 року, їй подзвонив ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_3 та попросив дати йому оригінали квитанцій про оплату ОСОБА_6 її квартири. Вона в цьому поганого нічого не побачила і зустрілась з ОСОБА_9 і передала йому 3 квитанції де фігурували найбільші суми.
В подальшому 25.07.2019 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення № 372 по АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по документам з метою повного всебічного та неупередженого розслідування та отримання оригіналів вище зазначених документів. Крім того виникла необхідність у отриманні вільних зразків осіб, що підписували документи, які містяться у оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, згідно до якого ОСОБА_6 було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено ОСОБА_11 ; оригіналі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду ОСОБА_6 від 30.04.2014, у якому містяться вільні зразки підписів; оригіналі протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2014, у якому містяться вільні зразки підписів; оригіналі реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 07.05.2014, у якому містяться вільні тазки підписів.
З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин судового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, з необхідністю отримання тимчасового доступу до вище зазначених оригіналів документів, що самі по собі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які в подальшому будуть використані як докази та для проведення почеркознавчої експертизи.
Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого : АДРЕСА_3 , неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-оригіналу договору купівлі продажу майнових прав КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-ригіналу додаткової угоди (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 28.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-оригіналу додаткової угоди № 1 (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-оригіналу акту приймання-передачі технічного паспорту (до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015) від 28.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
-оригіналу договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/049 від 30.12.2014 (квартири АДРЕСА_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем ОСОБА_6 ;
-оригіналу угоди про відступлення права вимоги (за Договором від 30.12.2014 КМБ/02/049 купівлі-продажу майнових прав) від 12.02.2018 укладеного між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-оригіналу додаткової угоду (до договору купівлі продажу майнових прав КМБ/02/049 від 30.12.2014) від 30.12.2017;
-оригіналу додаткової угоди про заміну сторони зобов'язання (до договору КМБ/02/049 від 30.12.2014) від 20.07.2017, №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно до якого сторони домовились, що змінити сторону №2 на сторону №4;
-оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2017 року, згідно до якого ОСОБА_6 було звільнено з посади директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено ОСОБА_11 ;
-оригіналу наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду ОСОБА_6 від 30.04.2014, у якому містяться вільні зразки підписів;
-оригіналу протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2014, у якому містяться вільні зразки підписів;
-оригіналу реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 07.05.2014, у якому містяться вільні зразки підписів, які знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю здійснити їх виїмку з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1