1-кс/754/201/21
Справа № 754/800/21
22 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020105030001539 від 07.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
20.01.2021 року від дізнавача-інспектора ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №12020105030001539 від 07.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
До відділу дізнання Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.10.2020 року в період часу з 04 год. 00 хв. по 07 год. 30 хв., невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти у сумі 3500 гривень, банківські картки та мобільний телефон "Redmi Note 9S", з допомогою якого в подальшому було отримано кредит та знято грошові кошти в сумі 192 000, 00 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди.
07.10.2020 відомості за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105030001539 та розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період часу з 04 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. 04.10.2020 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зняла із його банківського рахунку клієнта банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти та було відкрито кредитну лінію на 50 000 грн., які в подальшому також були зняті.
04.10.2020 виявлено, що абонентський номер клієнта ОСОБА_5 був викрадений 04.10.2020 року.
З метою викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а саме до власника банківського рахунку и НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглянуте у відсутності дізнавача-інспектора, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020105030001539 від 07.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та друкованому вигляді інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого з наступною інформацією:
-копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;
-відомості про переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04:00 по 07:30 04.10.2020 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток;
-виписки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04:00 по 07:30 04.10.2020 , та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси);
-відомості про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-якщо при керуванні банківським рахунком відкритому в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 04:00 до 07:30 04.10.2020.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати(забезпечити) дізнавачу-інспектору ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до даної інформації в електронному та друкованому вигляді та надати можливість вилучити їх
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу-інспектору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1