Дата документу 15.01.2021 Справа № 554/208/21
Провадження № 1-кс/554/1324/2021
15 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 42020171010000237 від 04.11.2020, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 258-3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 42020171010000237 від 04.11.2020, за фактами виготовлення, зберігання, придбання та перевезення підробленої національної валюти України, а також її збут не встановленими особами у торгівельних мережах та на території Полтавської області, з метою отримання незаконного прибутку та його подальшого використання для сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідування, серед іншого, встановлено, що протягом вересня-жовтня 2020 року на території Полтавської області в мережах роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами невстановленими особами під час оплати товарів та послуг використовувались банкноти номіналом 50, 100, 200, 500 грн., які згідно актів дослідження спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано підробленими, та які на підставі відповідних довідок вилучені з обігу.
Вище вказані підроблені грошові кошти знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (згідно нижче зазначеного переліку), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) неплатоспроможних (підроблених) банкнот Національного банку України, а саме:
згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.10.2020, № 50-0008/60801:
- номіналом 500 грн., з наступними серійними номерами: ЗЛ1458938 (довідка про вилучення № 59 від 05.09.2020, акт про дослідження №3375 від 21.10.2020), УХ5342752 (довідка про вилучення № 60 від 06.09.2020, акт про дослідження №3376 від 21.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 61 від 10.09.2020, акт про дослідження №3377 від 21.10.2020), ИР7443744 (довідка про вилучення № 62 від 10.09.2020, акт про дослідження №3378 від 21.10.2020), РЗ6745352 (довідка про вилучення № 63 від 10.09.2020, акт про дослідження №3379 від 21.10.2020), РЗ7310967 (довідка про вилучення № 64 від 10.09.2020, акт про дослідження №3380 від 21.10.2020), ХР3029227 та ХС4440292 (довідка про вилучення № 65 від 10.09.2020, акт про дослідження №3381 від 21.10.2020), РГ29227437 (довідка про вилучення № 66 від 15.09.2020, акт про дослідження №3382 від 21.10.2020), РУ6742535 та ЛИ8831344 (довідка про вилучення № 67 від 18.09.2020, акт про дослідження №3383 від 21.10.2020), ГИ4442753 (довідка про вилучення № 69 від 20.09.2020, акт про дослідження №3384 від 21.10.2020), УР4250967 (довідка про вилучення № 71 від 20.09.2020, акт про дослідження №3385 від 21.10.2020), ЛГ5352418 (довідка про вилучення № 70 від 20.09.2020, акт про дослідження №3386 від 21.10.2020), ХР3029227 (довідка про вилучення № 72 від 21.09.2020, акт про дослідження №3387 від 21.10.2020), РГ29227437 (довідка про вилучення № 73 від 22.09.2020, акт про дослідження №3388 від 21.10.2020)
-згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2020, № 50-0008/62333:
-номіналом 500 грн., з наступними серійними номерами: ВИ3441883 та ХИ5943744 (довідка про вилучення № 02 від 08.09.2020, акт про дослідження №3390 від 22.10.2020), ХИ5943744 (довідка про вилучення № 01 від 08.09.2020, акт про дослідження №3391 від 22.10.2020), УИ2270967 та ИР7443744 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3392 від 22.10.2020), УИ2270967 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3393 від 22.10.2020), ИР7443744 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3394 від 22.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 01 від 10.09.2020, акт про дослідження №3395 від 22.10.2020), РИ4442535 (довідка про вилучення № 02 від 12.09.2020, акт про дослідження №3396 від 22.10.2020), РХ3025274 (довідка про вилучення № 01 від 12.09.2020, акт про дослідження №3397 від 22.10.2020), УГ4250967 (довідка про вилучення № 04 від 13.09.2020, акт про дослідження №3398 від 22.10.2020), ЛС3735241 (довідка про вилучення № 01 від 13.09.2020, акт про дослідження №3399 від 22.10.2020), РУ6742535 (довідка про вилучення № 03 від 13.09.2020, акт про дослідження №3400 від 22.10.2020), УР4250967 (довідка про вилучення № 38 від 14.09.2020, акт про дослідження №3401 від 22.10.2020), ЗУ4253731 (довідка про вилучення № 01 від 14.09.2020, акт про дослідження №3402 від 22.10.2020), РГ29227437 та ЛС3735241 (довідка про вилучення № 01 від 15.09.2020, акт про дослідження №3403 від 22.10.2020), ЗИ2544435 (довідка про вилучення № 03 від 16.09.2020, акт про дослідження №3404 від 22.10.2020), РЗ7310967 (довідка про вилучення № 02 від 16.09.2020, акт про дослідження №3408 від 23.10.2020), ЛУ5352418 РЗ7310967 (довідка про вилучення № 01 від 16.09.2020, акт про дослідження №3409 від 23.10.2020), ИЛ3029227 РЗ7310967 (довідка про вилучення № 03 від 17.09.2020, акт про дослідження №3410 від 23.10.2020), ГИ6744418 РЗ7310967 (довідка про вилучення № 02 від 17.09.2020, акт про дослідження №3411 від 23.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 01 від 17.09.2020, акт про дослідження №3415 від 23.10.2020), ДИ2273744 (довідка про вилучення № 03 від 18.09.2020, акт про дослідження №3416 від 23.10.2020), УЛ7443744 (довідка про вилучення № 01 від 18.09.2020, акт про дослідження №3417 від 23.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 03 від 19.09.2020, акт про дослідження №3418 від 23.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 02 від 19.09.2020, акт про дослідження №3419 від 23.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 01 від 20.09.2020, акт про дослідження №3421 від 23.10.2020), РГ29227437 (довідка про вилучення № 01 від 21.09.2020, акт про дослідження №3426 від 26.10.2020), ЛС3735241 (довідка про вилучення № 01 від 24.09.2020, акт про дослідження №3427 від 26.10.2020), СУ3114227 (довідка про вилучення № 40 від 23.09.2020, акт про дослідження №3428 від 26.10.2020), ЛГ5352418 (довідка про вилучення № 41 від 24.09.2020, акт про дослідження №3429 від 26.10.2020), ЛИ8831344 (довідка про вилучення № 01 від 24.09.2020, акт про дослідження №3430 від 26.10.2020), ДС3029227 (довідка про вилучення № 34 від 26.09.2020, акт про дослідження №3431 від 26.10.2020), УС4250967 (довідка про вилучення № 02 від 26.09.2020, акт про дослідження №3432 від 26.10.2020), ХР3029227 (довідка про вилучення № 01 від 26.09.2020, акт про дослідження №3433 від 26.10.2020), ЛЗ5352418 (довідка про вилучення № 35 від 27.09.2020, акт про дослідження №3434 від 26.10.2020), ДИ2273744 (довідка про вилучення № 01 від 27.09.2020, акт про дослідження №3435 від 26.10.2020), УС2273114 (довідка про вилучення № 01 від 28.09.2020, акт про дослідження №3436 від 26.10.2020), ЛГ5352418 (довідка про вилучення № 02 від 28.09.2020, акт про дослідження №3437 від 26.10.2020), ХБ1937953 (довідка про вилучення № 39 від 20.09.2020, акт про дослідження №3443 від 26.10.2020), ГЗ3815489 (довідка про вилучення № 02 від 18.09.2020, акт про дослідження №3460 від 27.10.2020);
-номіналом 200 грн. з наступними серійними номерами: ЕЕ8969619 та 2 купюри з ідентичним номером ИС8303830 (довідка про вилучення № 30 від 09.09.2020, акт про дослідження №3451 від 27.10.2020), ГТ0653659 (довідка про вилучення № 31 від 11.09.2020, акт про дослідження №3452 від 27.10.2020), СИ0380833 (довідка про вилучення № 02 від 13.09.2020, акт про дослідження №3453 від 27.10.2020) , БТ9095365 (довідка про вилучення № 01 від 19.09.2020, акт про дослідження №3454 від 27.10.2020), ЦА5007226 (довідка про вилучення № 40 від 22.09.2020, акт про дослідження №3461 від 27.10.2020);
-номіналом 100 грн. з серійним номером «(перша літера нерозбірливо)А3932757»;
-номіналом 50 грн. з серійним номером СК3512688 (довідка про вилучення № 39 від 14.09.2020, акт про дослідження №3455 від 27.10.2020);
-згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.10.2020, № 50-0008/63655:
-номіналом 500 грн., з наступними серійними номерами: ХУ7443744 (довідка про вилучення № 75 від 25.09.2020, акт про дослідження №3528 від 30.10.2020), ГУ4253227 (довідка про вилучення № 76 від 25.09.2020, акт про дослідження №3529 від 30.10.2020), РБ9448831 (довідка про вилучення № 01 від 01.10.2020, акт про дослідження №3530 від 30.10.2020), СС5949283 (довідка про вилучення № 77 від 03.10.2020, акт про дослідження №3531 від 30.10.2020);
-номіналом 50 грн. з серійним номером СК3512688 (довідка про вилучення № 74 від 25.09.2020, акт про дослідження №3527 від 30.10.2020),
а також з можливістю вилучення належним чином завірених копій вище вказаних довідок про вилучення банкнот, актів про дослідження щодо їх платоспроможності, копій інших документів, що пов'язані із вилученням вище перелічених підроблених банкнот.
Зобов'язати службових осіб володільця речей та документів надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1