Дата документу 12.01.2021 Справа № 554/11153/19
Провадження № 1-кс/554/1103/2021
12 січня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №42019170690000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191КК України про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.
Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та структурного підрозділу Полтавської ОДА завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА. На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб'єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ «Трансресурси», код ЄДРПОУ 40511881, ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», код ЄДРПОУ 35800585, ПП «ТМ -Новатор», код ЄДРПОУ 34397810 та ТОВ «Ростдорстрой», код ЄДРПОУ 33658865, а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних - реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та приватних структур.
Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб - підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ «Група Компаній «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «УКРБУДПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 42653396 є ОСОБА_4 , а засновником останніх: ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Керівником ПП «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 36514593, ПП «УСП «МЕГАПОЛІС», код ЄДРПОУ 38875040, ТОВ «НЕОІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ 41873614, ТОВ «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «УСП «ІНСПЕЦПРОЕКТ, код ЄДРПОУ 42651116 є ОСОБА_3 , а засновником останніх: ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.
Окрім того, встановлено, що у 2018-2019 роках виконувало проектно-вишукувальні роботи та розробляло кошторисну документацію по об'єктах будівництва на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» ТОВ «УКРІНЖБУДПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 41947612, керівником якого був ОСОБА_4 . Однак, на даний час, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником є ОСОБА_5 .
Відповідно до листа Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг - виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно -геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент - 2 073 040 грн. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн - за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн - утримання служби замовника (у тому числі: Департамент - 156 600 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»- 3 134 000 грн.), 548 400 грн - інші витрати - інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент - 287 100 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - 261 300 грн.
Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об'єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об'єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об'єктами витрачено 29 175 000 грн.
Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.
Окрім того, у ході слідства встановлено, що окрім ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у відповідності до договорів, за вищевказаною схемою, виконувала проектно-вишукувальні роботи та розробляла кошторисну документацію по об'єктах будівництва на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» у 2018-2019 роках ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій: допитані свідки, проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, обшуків накладено арешт на майно, проведено частково судові почеркознавчі, будівельно-технічні, економічні експертизи.
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Згідно ч.2 ст.12 КК України передбачений ч.3 ст.191 КК України злочин віднесено до тяжких злочинів.
Таким чином, загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №42019170690000074 становив до 17.01.2021.
Слідчий в судове засідання не з'явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності
Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 17.01.2021 року.
Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а також ряду експертиз після встановлення винної особи.
Раніше слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаних слідчих дій.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об'єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №42019170690000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170690000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 191 КК України до 12-ти місяців, а саме до 17.01.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1