Ухвала від 21.01.2021 по справі 154/122/21

Копія.

154/122/21

1-кс/154/39/21

УХВАЛА

іменем України

21 січня 2021 року м.Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

21.01.2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що 08.01.2021, о 02:19 годині, на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника УСР у Волинській області, про те що за адресою АДРЕСА_1 , всупереч вимогам ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні" яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов'язану з гральним бізнесом, функціонує заклад в якому надаються такі послуги з можливість отримання прибутку.

08.01.2021, відомості за даним фактом СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинський області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань й розпочате кримінальне провадження № 12021030060000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

20.01.2021, в ході обшуку по АДРЕСА_2 було виявлно та вилучено:

- чорнові записи котрі по поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ №7037055 який опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- грошові кошти у загальній сумі 1980 гривень котрі поміщені до спец. пакету НПУ №EXPT0213174 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- 7 флеш накопичувачів котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №4440550 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- 2 жорстких диска один з яких марки «Wester Digital», s/n:WD-WMAMA999590 та другий марки «Seagate», s/n:9RXFMYJL котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №INZ1057985 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- комп'ютерні мишки у кількості 11 штук, а саме: 3 марки «Genius», 1 марки «Master», 5 марки «titanium», 1 марки «Real-EL» та 1 марки «Defender», вказані об'єкти поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- комп'ютерні клавіатури у кількості 12 штук, а саме: 9 марки «Real-EL», 1 марки «4TECH», 1 марки «Titanium», 1 марки «Genium», вказані об'єкти поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- системні блоки у кількості 11 штук, а саме: марки «HP» s/n:CZC9271WQM, марки «НР» s/n:CZC0144L2, марки «HP» s/n:HUB724013H, системний блок s/n:YKJR021658, системний блок s/n:YKJR039999, системний блок s/n:CZC7331YNT, системний блок s/n:178837, системний блок s/n:6ZPVX2J, системний блок s/n:CZC91400LL, 2 без серійних номерів, вказані об'єкти поміщенні до поліетиленових пакетів, горловини котрих зав'язані ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- монітори у кількості 15 штук, а саме: марки «Hanns G» s/n:717GF3NA02577, марки «Philips» s/n:AU3A1011003753, марки «Philips» s/n:AU3A1011002390, марки «Hanns G» s/n:708GM3JY03201, марки «BanQ» s/n:ETV95123895L0, марки «Terra» s/n:1900PV0820A010338, марки «Philips» s/n:AU3A0952013860, марки «Terra» s/n:1900PV0841A014978, марки «DELL» s/n:OPM866-74261-7B7-57GU, марки «NEC» s/n:4Y114837TB, марки «Sansung» s/n:PL19HMCP903881Z, марки «Simens» s/n:YEQN517577, марки «Philips» s/n:AU6A1000004780, марки «Samsung» s/n:AU3A1011003685, марки «NEC» s/n:88111287XB вказані об'єкти поміщенні до поліетиленових пакетів, горловини котрих зав'язані ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- реєстратори у кількості 2 штуки, а саме марки «@lhua» s/n:4D06160PAZBAE70 та марки «@lhua» s/n:3K07471PAZC25E7, відеокамери у кількості 4 штук, а саме марки «Hikvision» s/n:577826896, марки «@lhua» s/n:4C04373PAR807FB, марки «@lhua» s/n:2G058DOPAG06224, марки «@lhua» s/n:2G058CEPAR04877 котрі поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_1 в котрому знаходиться сім карта оператора «ЛАЙФСЕЛЛ» із № НОМЕР_2 котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №INZ1057986, котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- мобільний телефон марки «Huawei» IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , в котрому знаходиться сім карта оператора «ЛАЙФСЕЛЛ» із № НОМЕР_5 котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №4440546, котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих.

У відповідності до свідоцтва про право власності, приміщення АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановити власника вилученого майна на даний час виявилося не можливим.

Чоловік власниці приміщення АДРЕСА_2 , повідомив, що 15.03.2020 його дружина здала вказане приміщення в оренду, особі, яка представилася ОСОБА_6 , виявлені та вилучені під час обшуку речі - комп'ютерна техніка та периферійні пристрої до неї йому та його дружині не належать.

Таким чином, вилучені в ході огляду місця події 20.01.2021 року грошові кошти, комп'ютерна техніка та обладнання, чорнові записи, а також телефони мають значення речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій за участю вказаних вилучених речей. У зв'язку із наведеним просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 пояснив, що він є власником телефона марки «Huawei», який було вилучено у нього під час проведення обшуку. Даний телефон є його особистим майном і ніякого відношення до грального бізнесу не має. Заперечує проти задоволення клопотання.

Власника решти тимчасово вилученого майна слідством не встановлено.

Заслухавши пояснення слідчого, власника телефона, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № 12021030060000010 від 08.01.2021, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, 08.01.2021 о 02:19 годині на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника УСР у Волинській області про те, що за адресою АДРЕСА_1 , всупереч вимогам ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні", яким встановлено заборону на господарську діяльність, пов'язану з гральним бізнесом, функціонує заклад, в якому надаються такі послуги з можливістю отримання прибутку.

20.01.2021 у ході огляду місця події по АДРЕСА_2 вилучено:

- чорнові записи котрі по поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ №7037055 який опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- грошові кошти у загальній сумі 1980 гривень котрі поміщені до спец. пакету НПУ №EXPT0213174 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- 7 флеш накопичувачів котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №4440550 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- 2 жорстких диска один з яких марки «Wester Digital», s/n:WD-WMAMA999590 та другий марки «Seagate», s/n:9RXFMYJL котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №INZ1057985 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- комп'ютерні мишки у кількості 11 штук, а саме: 3 марки «Genius», 1 марки «Master», 5 марки «titanium», 1 марки «Real-EL» та 1 марки «Defender», вказані об'єкти поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- комп'ютерні клавіатури у кількості 12 штук, а саме: 9 марки «Real-EL», 1 марки «4TECH», 1 марки «Titanium», 1 марки «Genium», вказані об'єкти поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- системні блоки у кількості 11 штук, а саме: марки «HP» s/n:CZC9271WQM, марки «НР» s/n:CZC0144L2, марки «HP» s/n:HUB724013H, системний блок s/n:YKJR021658, системний блок s/n:YKJR039999, системний блок s/n:CZC7331YNT, системний блок s/n:178837, системний блок s/n:6ZPVX2J, системний блок s/n:CZC91400LL, 2 без серійних номерів, вказані об'єкти поміщенні до поліетиленових пакетів, горловини котрих зав'язані ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- монітори у кількості 15 штук, а саме: марки «Hanns G» s/n:717GF3NA02577, марки «Philips» s/n:AU3A1011003753, марки «Philips» s/n:AU3A1011002390, марки «Hanns G» s/n:708GM3JY03201, марки «BanQ» s/n:ETV95123895L0, марки «Terra» s/n:1900PV0820A010338, марки «Philips» s/n:AU3A0952013860, марки «Terra» s/n:1900PV0841A014978, марки «DELL» s/n:OPM866-74261-7B7-57GU, марки «NEC» s/n:4Y114837TB, марки «Sansung» s/n:PL19HMCP903881Z, марки «Simens» s/n:YEQN517577, марки «Philips» s/n:AU6A1000004780, марки «Samsung» s/n:AU3A1011003685, марки «NEC» s/n:88111287XB вказані об'єкти поміщенні до поліетиленових пакетів, горловини котрих зав'язані ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- реєстратори у кількості 2 штуки, а саме марки «@lhua» s/n:4D06160PAZBAE70 та марки «@lhua» s/n:3K07471PAZC25E7, відеокамери у кількості 4 штук, а саме марки «Hikvision» s/n:577826896, марки «@lhua» s/n:4C04373PAR807FB, марки «@lhua» s/n:2G058DOPAG06224, марки «@lhua» s/n:2G058CEPAR04877 котрі поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_1 в котрому знаходиться сім карта оператора «ЛАЙФСЕЛЛ» із № НОМЕР_2 котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №INZ1057986, котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- мобільний телефон марки «Huawei» IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , в котрому знаходиться сім карта оператора «ЛАЙФСЕЛЛ» із № НОМЕР_5 котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №4440546, котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих.

Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи те, що грошові кошти, комп'ютерна техніка та обладнання, чорнові записи, а також телефони, що були вилучені 20.01.2021 року під час огляду місця події по АДРЕСА_2 : підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і мають на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз та слідчих дій, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.

За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування майном з метою збереження в якості речових доказів речі вилучені 20.01.2021 під час обшуку у приміщенні АДРЕСА_2 , а саме:

- чорнові записи котрі по поміщені до спец. пакету НПУ ГСУ №7037055 який опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- грошові кошти у загальній сумі 1980 гривень котрі поміщені до спец. пакету НПУ №EXPT0213174 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- 7 флеш накопичувачів котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №4440550 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- 2 жорстких диска один з яких марки «Wester Digital», s/n:WD-WMAMA999590 та другий марки «Seagate», s/n:9RXFMYJL котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №INZ1057985 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- комп'ютерні мишки у кількості 11 штук, а саме: 3 марки «Genius», 1 марки «Master», 5 марки «titanium», 1 марки «Real-EL» та 1 марки «Defender», вказані об'єкти поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- комп'ютерні клавіатури у кількості 12 штук, а саме: 9 марки «Real-EL», 1 марки «4TECH», 1 марки «Titanium», 1 марки «Genium», вказані об'єкти поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- системні блоки у кількості 11 штук, а саме: марки «HP» s/n:CZC9271WQM, марки «НР» s/n:CZC0144L2, марки «HP» s/n:HUB724013H, системний блок s/n:YKJR021658, системний блок s/n:YKJR039999, системний блок s/n:CZC7331YNT, системний блок s/n:178837, системний блок s/n:6ZPVX2J, системний блок s/n:CZC91400LL, 2 без серійних номерів, вказані об'єкти поміщенні до поліетиленових пакетів, горловини котрих зав'язані ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- монітори у кількості 15 штук, а саме: марки «Hanns G» s/n:717GF3NA02577, марки «Philips» s/n:AU3A1011003753, марки «Philips» s/n:AU3A1011002390, марки «Hanns G» s/n:708GM3JY03201, марки «BanQ» s/n:ETV95123895L0, марки «Terra» s/n:1900PV0820A010338, марки «Philips» s/n:AU3A0952013860, марки «Terra» s/n:1900PV0841A014978, марки «DELL» s/n:OPM866-74261-7B7-57GU, марки «NEC» s/n:4Y114837TB, марки «Sansung» s/n:PL19HMCP903881Z, марки «Simens» s/n:YEQN517577, марки «Philips» s/n:AU6A1000004780, марки «Samsung» s/n:AU3A1011003685, марки «NEC» s/n:88111287XB вказані об'єкти поміщенні до поліетиленових пакетів, горловини котрих зав'язані ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- реєстратори у кількості 2 штуки, а саме марки «@lhua» s/n:4D06160PAZBAE70 та марки «@lhua» s/n:3K07471PAZC25E7, відеокамери у кількості 4 штук, а саме марки «Hikvision» s/n:577826896, марки «@lhua» s/n:4C04373PAR807FB, марки «@lhua» s/n:2G058DOPAG06224, марки «@lhua» s/n:2G058CEPAR04877 котрі поміщенні до поліетиленового пакету, горловина котрого зав'язана ниткою та поміщена паперова бирка з підписами понятих та слідчого;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_1 в котрому знаходиться сім карта оператора «ЛАЙФСЕЛЛ» із № НОМЕР_2 котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №INZ1057986 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих;

- мобільний телефон марки «Huawei» IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 в котрому знаходиться сім карта оператора «ЛАЙФСЕЛЛ» із № НОМЕР_5 котрі поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ №4440546 котрий опечатаний та скріплений підписами слідчого та понятих.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1