Справа № 750/5/21
Провадження № 1-кс/750/63/21
19 січня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020270270000284 від 18.03.2020, -
04.01.2021 слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: книга «Журнал-головна» за 2017-2019 роки; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№ 2 д, № 2 м); звіти про виконання спеціального фонду кошторису - Звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (№ 4-Ід, №4-їм), Звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (№ 4-2д, № 4-2м), звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№ 4-Зд, № 4-Зм), Звіти по заборгованість за бюджетними коштами (№ 7д, № 7 м), Звіти по заборгованість за окремими програмами (№ 7д.1, № 7 м.1), пояснювальні записки тощо, за 2017-2019 роки; рішення 23 сесії 1 скликання від 18.12.2018 «Про затвердження Програми «Цільові фонди ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2019-2020роки»; регістри бухгалтерського обліку в т.ч. меморіальні ордери, відомості, тощо в частині відображення отриманих послуг з благоустрою території за рахунок коштів загального фонду на суму 113 839,65грн. та якісні копії платіжних доручень по даному питанню; бюджетні запити, лімітні довідки про бюджетні асигнування, розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису, кошторис бюджетної установи, план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів, довідки про внесення змін до кошторису та плану асигнувань, картки аналітичного обліку касових видатків, картки аналітичного обліку фактичних видатків, картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань; колективні договори 2017-2019 р.р.; меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», Меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» №9, «Накопичувальна відомість по розрахунках з іншими дебіторами», «Накопичувана відомість ю вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», акти прийняття- передачі основних засобів ф.№03-1, акт про списання основних засобів, якщо такі були у досліджувальному періоді (2017-2019 р.р.), інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми 03-6 (бюджет) та 03-8 бюджет; документальне підтвердження розрахунку фонду оплати праці понаднормованих посад ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.11.2019 щодо по кількості учнів, що харчуються (1-4кл.) по закладах освіти: Краснянська ЗОШ, Количівська ЗОНІ, Іванівська ЗОНІ на загальну суму 204126,74грн.; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; документальне підтвердження розрахунку фонду оплати праці понаднормованих посад по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.11.2019 щодо посад заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 та Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » психолога в т.ч.: періоду роботи, к-ті учнів, посадового окладу та додаткових виплат всього на суму 129 857,32грн.; документальне підтвердження щодо вищевказаних виплат за рахунок коштів субвенції; накази на проведені заміни тимчасово відсутнього вчителя по: Ладинській філії героїв Пінської військової флотилії опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по Краснянськівй філії, « ІНФОРМАЦІЯ_7 », опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Ягоднянська філія опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документальне підтвердження проведених розрахунків зайво використаних коштів освітньої субвенції на виплату педагогічним працівникам заробітної плати на загальну суму 9048,57грн. в розрізі предметів заміни та педпрацівників (розрахунково - платіжні відомості, особові рахунки, меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; тощо); документальне підтвердження розрахунку доплати педпрацівникам за ведення бібліотечних фондів по закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2017- 30.11.2019 в т.ч.: накази про встановлення доплати по ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , кому саме встановлена доплата, табелі обліку робочого часу, розрахунково - платіжні відомості та особові рахунки, що підтверджують нарахування вищевказаної доплати) на загальну суму 34 836,61 грн.; документальне підтвердження розрахунку зайво нарахованої заробітної плати за шкідливі умови праці працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2017- 30.11.2019 в т.ч.: у розрізі періодів (2017, 2018, 2019), закладів освіти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) їх працівників та заробітної плати :накази на проведення доплати, розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки) на загальну суму 73 769,77грн.; на виконання умов Договору №790 від 21.03.2019, підписаного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 : регістри бухгалтерського обліку в частині отримання послуг з прибирання стихійного сміттєзвалища (документальне підтвердження їх отримання та оплата), відображення взаєморозрахунків в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 13609,78грн.; документальне підтвердження виконання умов договору №1068 від 01.08.19 про надання послуг (первинні документи про надання послу, розрахунки плати за надані послуги та пояснення до них: шляхові листи, наряд, тощо, їх відображення у бухгалтерському обліку сільської ради, підтвердження оплати) на суму 13960,00грн., на суму 5473,20грн., на суму 23717,20грн.; рішення 12 сесії 1 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.09.2017 «Про підвищення ефективності використання комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договори оренди нерухомого майна із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », документальне підтвердження виконання договірних зобов'язань: рахунки на оплату, рахунки на погашення комунальних послуг в частині орендованої площі, банківська виписка про отримання орендної плати; документальне підтвердження оплати ІНФОРМАЦІЯ_13 плати за опалення приміщення за період 2017-2018 роки, січень - листопад 2019року на суму 569175,70грн., згідно виставлених рахунків (рахунки на опалення); договори між орендарями та ІНФОРМАЦІЯ_13 стосовно сплати орендарями комунальних послуг. Документальне підтвердження наявної заборгованості орендарів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») за користування опаленням (газ) та її відображення в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на суму 47865,59грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 28776,00грн. та зазначити механізм розрахунку плати за користуванням опалення орендарів; акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, протокол інвентаризації за результатами проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів , нематеріальних активів, МШП, продуктів харчування, грошових цінностей ТМЦ станом на 01.11.2019 року та результати проведення інвентаризації; дані бухгалтерського обліку на підтвердження залишків основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, МШП, продуктів харчування, грошових цінностей ТМЦ станом на 01.11.2019 року, документи на придбання та реалізацію основних засобів та інших необоротних активів , нематеріальних активів, МШП, продуктів харчування, (рух ТМЦ) за період з 01.11.2019 по момент проведення інвентаризації 01.01.2020року в т.ч. документи на придбання ТМЦ, які на момент проведення інвентаризації не були оприбутковані у бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (17 найменувань) по ІНФОРМАЦІЯ_17 , по ІНФОРМАЦІЯ_18 , по ІНФОРМАЦІЯ_19 ; договори оренди із ФОП ОСОБА_5 та рахунки на орендну плату за період грудень 2019 по листопад 2019 року, виставлені ІНФОРМАЦІЯ_2 та відображення в бухгалтерському обліку заборгованості по орендній плати ФОП ОСОБА_5 перед ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 7494,54грн.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділенням Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270270000284 від 18.03.2020, за фактом можливого привласнення (розтрати) грошових коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, в т.ч. зі змісту повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_21 про вчинення кримінального правопорушення від 03.03.2020 р. за вих. № 26-25-08-17/895-2020, встановлено, що останнім відповідно до п. 5.4.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_22 на IV квартал 2019 року, проведено ревізію бюджету ІНФОРМАЦІЯ_20 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_23 , або сільська ОТГ), фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 30.11.2019, якою встановлено низку порушень, що відображені в акті ревізії від 19.02.2020 № 08-30/1, який підписаний об'єктом контролю 26.02.2020 без заперечень.
З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об'єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення та вихідні дані для проведення судової економічної експертизи, яка можлива лише за наявності оригіналів документів, в зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин справи, а також проведення судової економічної експертизи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: книги «Журнал-головна» за 2017-2019 роки; звітів про надходження та використання коштів загального фонду (№ 2 д, № 2 м); звітів про виконання спеціального фонду кошторису - Звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (№ 4-Ід, №4-їм), звітів про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (№ 4-2д, № 4-2м), звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№ 4-Зд, № 4-Зм), звітів по заборгованість за бюджетними коштами (№ 7д, № 7 м), Звіти по заборгованість за окремими програмами (№ 7д.1, № 7 м.1), пояснювальних записок тощо, за 2017-2019 роки; рішення 23 сесії 1 скликання від 18.12.2018 «Про затвердження Програми «Цільові фонди ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2019-2020роки»; регістрів бухгалтерського обліку в т.ч. меморіальні ордери, відомості, тощо в частині відображення отриманих послуг з благоустрою території за рахунок коштів загального фонду на суму 113 839,65грн. та якісні копії платіжних доручень по даному питанню; бюджетні запити, лімітні довідки про бюджетні асигнування, розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису, кошторис бюджетної установи, план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів, довідки про внесення змін до кошторису та плану асигнувань, картки аналітичного обліку касових видатків, картки аналітичного обліку фактичних видатків, картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань; колективні договори 2017-2019 р.р.; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», Меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» №9, «Накопичувальна відомість по розрахунках з іншими дебіторами», «Накопичувана відомість ю вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», акти прийняття- передачі основних засобів ф.№03-1, акт про списання основних засобів, якщо такі були у досліджувальному періоді (2017-2019 р.р.), інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми 03-6 (бюджет) та 03-8 бюджет; документального підтвердження розрахунку фонду оплати праці понаднормованих посад ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.11.2019 щодо по кількості учнів, що харчуються (1-4кл.) по закладах освіти: Краснянська ЗОШ, Количівська ЗОНІ, Іванівська ЗОНІ на загальну суму 204126,74грн.; меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; документального підтвердження розрахунку фонду оплати праці понаднормованих посад по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 30.11.2019 щодо посад заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 та Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » психолога в т.ч.: періоду роботи, к-ті учнів, посадового окладу та додаткових виплат всього на суму 129 857,32грн.; документальне підтвердження щодо вищевказаних виплат за рахунок коштів субвенції; накази на проведені заміни тимчасово відсутнього вчителя по: Ладинській філії героїв Пінської військової флотилії опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по Краснянськівй філії, « ІНФОРМАЦІЯ_7 », опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Ягоднянська філія опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документальне підтвердження проведених розрахунків зайво використаних коштів освітньої субвенції на виплату педагогічним працівникам заробітної плати на загальну суму 9048,57грн. в розрізі предметів заміни та педпрацівників (розрахунково - платіжні відомості, особові рахунки, меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; тощо); документальне підтвердження розрахунку доплати педпрацівникам за ведення бібліотечних фондів по закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2017- 30.11.2019 в т.ч.: накази про встановлення доплати по ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , кому саме встановлена доплата, табелі обліку робочого часу, розрахунково - платіжні відомості та особові рахунки, що підтверджують нарахування вищевказаної доплати) на загальну суму 34 836,61 грн.; документальне підтвердження розрахунку зайво нарахованої заробітної плати за шкідливі умови праці працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2017- 30.11.2019 в т.ч.: у розрізі періодів (2017, 2018, 2019), закладів освіти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) їх працівників та заробітної плати :накази на проведення доплати, розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки) на загальну суму 73 769,77грн.; на виконання умов Договору №790 від 21.03.2019, підписаного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 : регістри бухгалтерського обліку в частині отримання послуг з прибирання стихійного сміттєзвалища (документальне підтвердження їх отримання та оплата), відображення взаєморозрахунків в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 13609,78грн.; документальне підтвердження виконання умов договору №1068 від 01.08.19 про надання послуг (первинні документи про надання послу, розрахунки плати за надані послуги та пояснення до них: шляхові листи, наряд, тощо, їх відображення у бухгалтерському обліку сільської ради, підтвердження оплати) на суму 13960,00грн., на суму 5473,20грн., на суму 23717,20грн.; рішення 12 сесії 1 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.09.2017 «Про підвищення ефективності використання комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договори оренди нерухомого майна із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », документальне підтвердження виконання договірних зобов'язань: рахунки на оплату, рахунки на погашення комунальних послуг в частині орендованої площі, банківська виписка про отримання орендної плати; документальне підтвердження оплати ІНФОРМАЦІЯ_13 плати за опалення приміщення за період 2017-2018 роки, січень - листопад 2019року на суму 569175,70грн., згідно виставлених рахунків (рахунки на опалення); договори між орендарями та ІНФОРМАЦІЯ_13 стосовно сплати орендарями комунальних послуг. Документальне підтвердження наявної заборгованості орендарів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») за користування опаленням (газ) та її відображення в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на суму 47865,59грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 28776,00грн. та зазначити механізм розрахунку плати за користуванням опалення орендарів; акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, протокол інвентаризації за результатами проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, МШП, продуктів харчування, грошових цінностей ТМЦ станом на 01.11.2019 року та результати проведення інвентаризації; дані бухгалтерського обліку на підтвердження залишків основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, МШП, продуктів харчування, грошових цінностей ТМЦ станом на 01.11.2019 року, документи на придбання та реалізацію основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, МШП, продуктів харчування, (рух ТМЦ) за період з 01.11.2019 по момент проведення інвентаризації 01.01.2020року в т.ч. документи на придбання ТМЦ, які на момент проведення інвентаризації не були оприбутковані у бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (17 найменувань) по ІНФОРМАЦІЯ_17 , по ІНФОРМАЦІЯ_18 , по ІНФОРМАЦІЯ_19 ; договори оренди із ФОП ОСОБА_5 та рахунки на орендну плату за період грудень 2019 по листопад 2019 року, виставлені ІНФОРМАЦІЯ_2 та відображення в бухгалтерському обліку заборгованості по орендній плати ФОП ОСОБА_5 перед ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 7494,54грн.
Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1