Справа № 522/9620/19
Провадження № 1-кс/522/77/21
19 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160500000434 від 25.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх право установчих документів з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12017160500000434 від 25.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який представляє інтереси свого рідного брага ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи належним його братові житловим будинком АДРЕСА_2 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом правління Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.06.2006 за №01/07-03 ОСОБА_5 прийнято до членів кооперативу, за яким закріплено для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,03 га за генпланом.
На виконання умов даного протоколу ОСОБА_5 було сплачено вступний членський внесок у розмірі 50 500.00 гри., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.07.2006 № 154.
Протоколом правління Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2006 за №14/09-1 члену кооперативу, тобто ОСОБА_5 затверджено проект будівництва житлового будинку, встановлений розмір загального цільового і пайового внесків, строків їх внесення, а також термінів будівництва, введення в експлуатацію та передання йому у власність житловою будинку.
Відповідно до вимог цього протоколу ОСОБА_6 сплатив на користь кооперативу відповідний цільовий внесок у сумі 202 000 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.09.2006 № 155.
Станом на 10.06.2009 ОСОБА_5 сплачено на користь ЖВК для будівництва об'єктів загального користування та житлового будинку - 813 555 грн. або еквівалент 161 000 доларів США, що підтверджується вищевказаною довідкою №10/07/09-1/С від 10.07.2009.
У подальшому ОСОБА_5 сплачено на користь ЖБЖ членських внесків на загальну суму 71 364 грн., що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру від 03.10.2012 №278. від 17.04.2013 №б/н. від 17.04.2013 №б/н, від 13.06.2013 №554, від 27.08.2014 №б/н.
Згідно Декларації про готовність об'єкту до експлуатації від 05.02.2014 № ОД142140360163 закінчений будівництвом об'єкт, а саме житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 за№ 53 від 31.03.2014 даному житловому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_2 .
Приблизно у вересні 2014 року членами ЖВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про ліквідацію кооперативу та з метою обслуговування та експлуатації котеджного комплексу членами ЖВК було створено Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Внаслідок прийнятого рішення голова ЖВК ОСОБА_7 був усунутий від керівництва кооперативом та передав усі повноваження та документацію голові комісії з припинення, ліквідатору ОСОБА_8 .
ОСОБА_5 як повноправний член ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і власник житлового будинку АДРЕСА_2 , сплачував на користь Громадської організації членські возноси, що підтверджується, зокрема, квитанціями від 23.02.2015. Слід зазначити, що за останнім закріплено особистий рахунок № НОМЕР_2 .
Державна реєстрація об'єкту нерухомості не була здійснена ОСОБА_5 , як членом кооперативу, в зв'язку зі зміною місця мешкання за межі України, що значно ускладнило можливості для здійснення процедури державної реєстрації права власності.
Увесь час з моменту від'їзду ОСОБА_9 на постійне місце проживання до Іспанії догляд за будинком здійснювався ОСОБА_4 - рідним братом ОСОБА_5 .
Первину Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виконав державний реєстратор ОСОБА_10 .
Однак, на початку грудня в будинку з явилися невідомі особи, які почали здійснювати там ремонтні роботи та представилися будівельниками від господаря. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності вищевказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .
Окрім того, встановлено, що підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 на вищевказаний будинок є договір купівлі-продажу, серія та номер: 2042, виданий 20.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та договір купівлі-продажу, серія та номер: 2038, виданий 19.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться оригінал реєстраційної справи на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер справи № 994956851237).
17.02.2016 року ОСОБА_13 підписав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) щодо виконання технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але у самому договорі відсутній підпис у графі «Замовник». Так 22.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконала умови договору та зробив «Технічний паспорт» на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух коштів по зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_5 , який оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000434 від 25.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області з групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 з групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх право установчих документів з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух коштів по зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_5 , який оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), за період обслуговування з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.01.2021