Справа № 522/9620/19
Провадження № 1-кс/522/79/21
19 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160500000434 від 25.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 2042, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 2038, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 19.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12017160500000434 від 25.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , який представляє інтереси свого рідного брага ОСОБА_8 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи належним його братові житловим будинком АДРЕСА_2 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом правління Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.06.2006 за №01/07-03 ОСОБА_8 прийнято до членів кооперативу, за яким закріплено для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,03 га за генпланом.
На виконання умов даного протоколу ОСОБА_8 було сплачено вступний членський внесок у розмірі 50 500.00 гри., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.07.2006 № 154.
Протоколом правління Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2006 за №14/09-1 члену кооперативу, тобто ОСОБА_8 затверджено проект будівництва житлового будинку, встановлений розмір загального цільового і пайового внесків, строків їх внесення, а також термінів будівництва, введення в експлуатацію та передання йому у власність житловою будинку.
Відповідно до вимог цього протоколу ОСОБА_9 сплатив на користь кооперативу відповідний цільовий внесок у сумі 202 000 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.09.2006 № 155.
Станом на 10.06.2009 ОСОБА_8 сплачено на користь ЖВК для будівництва об'єктів загального користування та житлового будинку - 813 555 грн. або еквівалент 161 000 доларів США, що підтверджується вищевказаною довідкою №10/07/09-1/С від 10.07.2009.
У подальшому ОСОБА_8 сплачено на користь ЖБЖ членських внесків на загальну суму 71 364 грн., що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру від 03.10.2012 №278. від 17.04.2013 №б/н. від 17.04.2013 №б/н,, від 13.06.2013 №554, від 27.08.2014 №б/н.
Згідно Декларації про готовність об'єкту до експлуатації від 05.02.2014 № ОД142140360163 закінчений будівництвом об'єкт, а саме житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 за№ 53 від 31.03.2014 даному житловому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_2
Приблизно у вересні 2014 року членами ЖВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про ліквідацію кооперативу та з метою обслуговування та експлуатації котеджного комплексу членами ЖВК було створено Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок прийнятого рішення голова ЖВК ОСОБА_10 був усунутий від керівництва кооперативом та передав усі повноваження та документацію голові комісії з припинення, ліквідатору ОСОБА_11 .
ОСОБА_8 як повноправний член ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і власник житлового будинку АДРЕСА_2 , сплачував на користь Громадської організації членські возноси, що підтверджується, зокрема, квитанціями від 23.02.2015. Слід зазначити, що за останнім закріплено особистий рахунок № НОМЕР_1 .
Державна реєстрація об'єкту нерухомості не була здійснена ОСОБА_8 , як членом кооперативу, в зв'язку зі зміною місця мешкання за межі України, що значно ускладнило можливості для здійснення процедури державної реєстрації права власності.
Увесь час з моменту від'їзду ОСОБА_12 на постійне місце проживання до Іспанії догляд за будинком здійснювався ОСОБА_7 - рідним братом ОСОБА_8 .
Однак, на початку грудня в будинку з явилися невідомі особи, які почали здійснювати там ремонтні роботи та представилися будівельниками від господаря. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності вищевказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .
Окрім того, встановлено, що підставою виникнення права власності у ОСОБА_6 на вищевказаний будинок є договір купівлі-продажу, серія та номер: 2042, виданий 20.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та договір купівлі-продажу, серія та номер: 2038, виданий 19.10.2016 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4
07.11.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, для підтвердження або спростування фактів викладених у зверненні заявника.
11.12.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано клопотання в рамках проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 12017160500000434 від 25.01.2017 року, щодо надання оригіналів документів, а саме договоір купівлі-продажу, серія та номер: 2042, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та договір купівлі-продажу, серія та номер: 2038, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 19.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , та інше.
У зв'язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та подальших клопотань експертів виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 2042, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 2038, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 19.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Вилучені при тимчасовому доступі оригінали вищевказаних документів, а також проведена, в разі необхідності, з їх використанням почеркознавча експертиза, будуть використані як доказ, чи спростування вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Згідно наданого рапорту слідчого, ним було направлено приватному нотаріусу ОСОБА_4 повідомлення про розгляд вказаного клопотання в суді.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 11.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000434 від 25.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, що стали підставою для укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 2042, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 2038, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 19.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або нішим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області з групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 з групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 2042, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 2038, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 19.10.2016 року, який було засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.01.2021