печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2290/21-к
Примірник № ___
19 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001313, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 26.10.2019 по 05.11.2019, заступник начальника відділу оперативно-технічних заходів УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , працівник Служби безпеки України ОСОБА_5 , який перебував у розпорядженні начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у містах Києві та Кропивницькому, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і їх правові наслідки, з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, незаконно порушили конституційне право ОСОБА_8 на таємницю листування і телефонних розмов, що передаються засобами зв'язку, шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_1 , що перебував у користуванні останньої, за що отримали неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США.
З метою прикриття своїх злочинних та документального отримання правової підстави для зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , внесла до офіційного бланку завдання на проведення оперативно-технічного пошукового заходу завідомо неправдиві відомості щодо ініціювання начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та службової необхідності проведення в період з 26.10.2019 по 13.12.2019 в рамках дублікату справи № 249 «об'єктова контррозвідувальна розробка» № 328 «Гієни» оперативно-технічного пошукового заходу - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за ідентифікаційною ознакою НОМЕР_1 , що не відповідало дійсності, оскільки насправді такої службової необхідності не було та ОСОБА_9 проведення такого оперативно-технічного пошукового заходу не ініціював.
Разом з тим, під час огляду відомостей про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , вилучених під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що він у день підготовки ОСОБА_4 вищевказаного завдання на проведення оперативно-технічного пошукового заходу, у який нею було внесено завідомо неправдиві відомості (26.10.2019), та у день початку незаконного негласного зняття нею інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 (28.10.2019), перераховував на її банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 000 грн.
та 1 000 грн. відповідно, які сторона обвинувачення вважає частиною неправомірної вигоди, яку ОСОБА_4 отримала за виконані нею протиправні дії.
Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на банківську картку ОСОБА_4 , а також можливого їх подальшого перерахування на інші рахунки з метою їх легалізації чи зняття готівкою, встановлення реквізитів і банківських рахунків, які використовувалися при цьому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по вищезазначеному банківському рахунку ОСОБА_4 .
Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Наявні у таких документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по вищевказаних рахунках, неможливо довести обставини, в тому числі встановити подальший рух коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000001313 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001313, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках, прив'язаних до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме оригіналів наступних документів:
- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);
- документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких
здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з'єднань у паперовому та електронному вигляді;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;
- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування - із зазначення дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;
- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2290/21-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1