Справа № 161/601/21
Провадження № 1-кс/161/328/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 січня 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий-криміналіст СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про дати та умови відкриття банківських рахунків, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикова платіжна картка (власника/клієнта банку) на громадянина: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Кухче Зарічненського району Рівненської області, житель АДРЕСА_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; інформацію про зміну даних банківських карток вказаних осіб, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, з чиєї ініціативи.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12020030000000704 від 16 листопада 2021 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого п.6 ч. 2 ст. 115 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
Надати (забезпечити) надати слідчим групи слідчих - слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх доручення оперативним підрозділам ГУНП у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про дати та умови відкриття банківських рахунків, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикова платіжна картка (власника/клієнта банку) на громадянина: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Кухче Зарічненського району Рівненської області, житель АДРЕСА_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; інформацію про зміну даних банківських карток вказаних осіб, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, з чиєї ініціативи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1