65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"04" січня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/3080/20
Господарський суд Одеської області
У складі судді Желєзної С.П.
Секретаря судових засідань Кравець В.М.
За участю представників сторін:
Від позивачів:
- компанії „Бівен Інвестментс Лтд": Іванцова З.А. на підставі ордеру;
- товариства з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені": не з'явився;
Від відповідача: не з'явився;
Розглядаючи у підготовчому засіданні клопотання компанія „Бівен Інвестментс Лтд" про витребування доказів (вх. 28792/20 від 28.10.2020р.), подане по справі за позовом компанії „Бівен Інвестментс Лтд" в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені" до ОСОБА_1 про стягнення 2258400,00 грн., -
Компанія „Бівен Інвестментс Лтд" звернулась до господарського суду в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені" із позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення збитків у розмірі 2 258 400,00 грн., завданих товариству з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені" під час виконання обов'язків директора до моменту її звільнення у березні 2017р.
Ухвалою суду від 09.12.2020р. дана справа була призначена до розгляду за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 04.01.2021р. о 15:00 год.
Звертаючись до господарського суду із позовною заявою компанією „Бівен Інвестментс Лтд" було заявлено клопотання про витребування доказів (вх. 28792/20 від 28.10.2020р.), відповідно до якого позивач просить суд витребувати у ПАТ КБ „Приватбанк":
- інформацію про те, на чиє ім'я було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , зокрема, але не виключно, надати довідку про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписку по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.03.2017р. по теперішній час з відображенням інформації про надходження на нього із рахунку товариства з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені" № НОМЕР_2 грошових коштів у загальному розмірі 1 910 000,00 грн.;
- у разі якщо грошові кошти, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 із рахунку № НОМЕР_2 , було перераховано на інший рахунок, надати інформацію про дати операцій, призначення платежів та повну розшифровку наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться на зберіганні (володінні);
- у разі, якщо грошові кошти, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 із рахунку № НОМЕР_2 у загальному розмірі 1 910 000,00 грн. було переведено у готівку, то повідомити, яким чином (у касі банку, шляхом використання банктомату тощо) та якій особі (особисто власнику рахунку № НОМЕР_1 чи його представнику) їх було видано, надати належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів;
- повідомити про те, чи наявний залишок коштів, перерахованих на рахунок № НОМЕР_1 із рахунку № НОМЕР_2 , та у якому розмірі.
В обґрунтування поданого клопотання компанією „Бівен Інвестментс Лтд" було наголошено про наявність у неї обґрунтованого припущення, що рахунок № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені", належить ОСОБА_1 . Посилаючись на відсутність можливості самостійно отримати докази, які можуть підтвердити обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, компанією „Бівен Інвестментс Лтд" і було подано до суду дане клопотання.
Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, господарський суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.
Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
Як зазначалось вище по тексту ухвали, предметом позовних вимог компанії „Бівен Інвестментс Лтд" є вимоги про стягнення збитків, завданих товариству з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені", в результаті, зокрема, списання грошових коштів із рахунку останнього на рахунок відповідача.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. № 2121-III (з наступними змінами та доповненнями) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 1-3 ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
В свою чергу, положеннями ч. 8, 9 ст. 81 ГПК України визначено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
Підсумовуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які мають значення для справи, враховуючи відсутність у компанії „Бівен Інвестментс Лтд" можливості отримати витребувані докази самостійно у зв'язку з віднесенням доказів до банківської таємниці, господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання.
При цьому, враховуючи звернення компанії „Бівен Інвестментс Лтд" із клопотанням про витребування інформації, яка може стосуватись осіб, які не є учасниками даного судового процесу, господарський суд дійшов висновку про доцільність та правомірність витребування у ПАТ КБ „Приватбанк" наступних доказів: інформації про відкриття ОСОБА_1 рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про списання коштів із рахунку № НОМЕР_2 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені" на рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 . Питання про витребування інших доказів, наведених у клопотанні позивачем, буде вирішуватись судом за результатами оцінки отриманих від ПАТ КБ „Приватбанк" доказів.
Керуючись ст. ст. 73, 74, 81, 234 ГПК України, суд, -
1. Клопотання компанії „Бівен Інвестментс Лтд" про витребування доказів - задовольнити частково.
2. Витребувати у акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк" /01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д; ідентифікаційний код 14360570/ наступні докази:
- інформацію про відкриття ОСОБА_1 / АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 / рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про списання коштів із рахунку № НОМЕР_2 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю „Лагуна-Рені" /65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 6; ідентифікаційний код 31180219/ на рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 .
3. Витребувані даною ухвалою докази слід надати до господарського суду Одеської області у строк до 27.01.2021р.
4. Попередити акціонерне товариство комерційний банк „Приватбанк", що за невиконання вимог господарського суду передбачена відповідальність у відповідності зі статтею 135 ГПК України.
Ухвала набрала законної сили 04.01.2021р. та не підлягає оскарженню.
Повний текст ухвали складено 18.01.2021р. 1
1 Примітка: в судовому засіданні 04.01.2021р. судом було оголошено вступну та резолютивну частини даної ухвали та повідомлено, що повний текст ухвали буде складено 11.01.2021р., однак у зв'язку з перебуванням судді Желєзної С.П. на самоізоляції з 11.01.2021р. по 16.01.2021р. включно, повний текст даного судового рішення було оформлено відповідно до вимог ст. 233 ГПК України - 18.01.2021р.
Суддя С.П. Желєзна