Іменем України
05.01.2021 Справа №607/22757/20 Провадження № 1-кс/607/155/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000118 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
29.12.2020 інспектор сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000118 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таку продукцію: «пшениця» у кількості 659 т на загальну суму 2526164 грн 47 коп, ПДВ - 505232 грн 89 коп., загальна сума з ПДВ - 3031397 грн 36 коп., «Пшениця м'яка 6 кл.» у кількості 280 т на суму 1260000 грн, ПДВ - 252000 грн, загальна сума з ПДВ - 1512000 грн.
Однак в ході збору та опрацювання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останнє з лютого 2020 року жодних звітів про свою діяльність до податкових органів не подає.
Інформацію щодо наявності на підприємстві трудових ресурсів неможливо встановити у зв'язку із неподанням податкового розрахунку сум доходу, нарахованих на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та звітів про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період проведення операцій.
Крім того, дізнавач вказує, що в ході опрацювання даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не купувало товари (продукцію) «пшениця» у кількості 659 т та «Пшениця м'яка 6 кл.» у кількості 280 т.
Також в ході отримання інформації внаслідок вивчення висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникають сумніви щодо проведення операцій по закупівлі продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач вважає, що інформація щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для подальшого повного та всебічного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. За таких підстав просить надати доступ до документів, в яких міститься вказана вище інформація.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000118 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. При цьому з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що дане провадження розпочате за фактом шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-які відомості щодо особи, яка причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, витяг з ЄРДР не містить.
Так само дізнавач, звертаючись з даним клопотанням, не зазначає про обставини, які свідчать, що інформація про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження. З наданого до клопотання висновку аналітичного дослідження від 26.11.2020 не вбачається, що дане товариство заволоділо шахрайським способом належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами чи іншим шляхом причетне до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні.
Більше того, звертаючись з даним клопотанням, дізнавач в порушення вказаних вище вимог не зазначає, чи містять документи, про доступ до яких він просить, інформацію, яка мітить охоронювану законом таємницю, а в разі, якщо такі документи охороняються законом, не доводить можливість використання як доказів відомостей, що в них містяться, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведені обставини, визначені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159-163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
У клопотанні інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000118 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1