КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5873/20
Провадження № 1-кс/552/58/21
15.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020175020000273 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява про вчинення шахрайства від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 300 000 грн.
В своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що 14 серпня 2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обміну сканкопіями документів за електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір поставки товару - пшениці. Відповідно до умов якого, 18 серпня 2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупець товару, сплатило на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму попередньої оплати за товар у розмірі 300 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2043.
Відповідно до п.4.2. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (самовивіз зі складу Постачальника).
«18» серпня 2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 був укладений Договір перевезення вантажу № 18/08/2020/01. Згідно п.2. Заявки, яка була укладена до Договору перевезення від 18.08.2020р., адреса прибуття автомобіля під завантаження: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське.
Усні переговори були проведені їхніми представниками за номером телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 , який представився агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після проведення переговорів представник ОСОБА_9 виїхав на місце, де знаходився товар, а саме: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське та зустрівся із чоловіком, який показав склад із продукцією та підтвердив наміри щодо поставки товару їх товариству.
19 серпня 2020 р. прибувши за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське їхній представник - ОСОБА_9 , та представники перевізника ФОП ОСОБА_7 зустріли чоловіка, що представився комірником та повідомив, що за вказаною адресою склад та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. Також, за вказаною адресою жодних відомостей про таке товариство або його працівників немає.
Всі їхні намагання зв'язатись із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виявились марними.
Свідками в цій справі є:
-ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_1 ) - безпосередньо спілкувалась із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 у телефонному режимі та вайбером, вела листування електронною поштою.
-ОСОБА_9 , менеджер (тел. НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_2 ) - безпосередьно виїжджав на адресу складу Полтавська обл., Кобелянський район, село Придніпровське.
28.12.2020 відповідно ухвали Київського РС м. Полтава, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що правопорушник використовував мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Для з'ясування обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та місця її перебування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо за абонентськими номерами, які перебували в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по час дії ухвали, та які можуть бути сформовані та перебувати у володінні лише операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020175020000273 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: зобов'язати операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію із зазначенням даних по мобільних терміналах абонентів з ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по час дії ухвали, з вказівкою:
1)дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з'єднання, переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з'єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв'язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);
2)абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;
3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з'єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв'язок;
Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Строк дії ухвали до 15.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1