Справа № 405/6882/20
1-кс/405/3208/20
07 грудня 2020 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020120000000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №83/20 від 02.04.2020 року про найменування робіт - «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам'янка, Новгородківський район Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)». Загальна вартість робіт погоджена за договірною ціною, на момент укладання договору складає 20 273 214,00 грн. Строком дії вказаного договору визначено термін до 31.12.2020 року. Датою закінчення робіт по об'єкту відповідно до календарного графіку виконання робіт визначено - 31.07.2020 року. 16.07.2020 року укладено додаткову угоду №209/83/20 до договору підряду №83/20 від 02.04.2020 та визначено датою завершення виконання робіт по об'єкту - 20.09.2020 року.
Враховуючи викладене вище вбачається достатньо підстав вважати, що документи укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть міститися недостовірні дані, а отже для з'ясування об'єктивної істини необхідно їх вилучити для надання експерту. При цьому документи щодо проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам'янка, Новгородківський район Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)» зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду №83/20 від 02.04.2020 року про виконання робіт по об'єкту - «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам'янка, Новгородківський район Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)», а саме до:
-договору підряду по вказаному об'єкту зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;
-зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;
-локальних кошторисів;
-підсумкових відомостей ресурсів;
-дефектних актів;
-актів на закриття прихованих робіт;
-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;
-довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт;
-відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів, на використання машин і механізмів з невід'ємними додатками (специфікації матеріалів), які використовувалися в ході проведення робіт по укладеному договору (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати;
-договори субпідряду із додатками;
-проект і проектно-кошторисна документація по об'єкту капітального ремонту зі всіма невід'ємними додатками;
-журнали виконання робіт, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати якості на матеріали, що використовувалися під час проведення будівельних робіт по вказаному договору. Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських стосунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду №83/20 від 02.04.2020 року про виконання робіт по об'єкту - «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам'янка, Новгородківський район Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12020120000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, щодо фінансово-господарських стосунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду №83/20 від 02.04.2020 року про виконання робіт по об'єкту - «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам'янка, Новгородківський район Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)», а саме до:
-договору підряду по вказаному об'єкту зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;
-зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;
-локальних кошторисів;
-підсумкових відомостей ресурсів;
-дефектних актів;
-актів на закриття прихованих робіт;
-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;
-довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт;
-відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів, на використання машин і механізмів з невід'ємними додатками (специфікації матеріалів), які використовувалися в ході проведення робіт по укладеному договору (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
-товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів, і транспортні витрати;
-договори субпідряду із додатками;
-проект і проектно-кошторисна документація по об'єкту капітального ремонту зі всіма невід'ємними додатками;
-журнали виконання робіт, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати якості на матеріали, що використовувалися під час проведення будівельних робіт по вказаному договору, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 05.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7