Справа №463/253/21
Провадження №1-кс/463/434/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021145040000020 від 9 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: 1) детального руху коштів по рахункам картки з номером № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, здійснення оплати, детальну інформацію про контрагентів по фінансовим операціям з 00:00 год. 8 січня 2021 року по день виконання ухвали; 2) якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_1 перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника даного рахунку чи картки, тобто контрагента (паспортні дані тощо) та відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_1 (за наявності) з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій. Інформацію просить надати до дня постановлення ухвали, оскільки кошти потерпілої ОСОБА_5 можуть ще перебувати на рахунку отримувача. Обов'язок надати тимчасовий доступ просить покласти на керівника (чи особу яка виконує його обов'язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . Виконання ухвали просить покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також дізнавачів - старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з можливістю вилучити інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за за №12021145040000020 від 9 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 9 січня 2021 року в Личаківський ВП надійшла заява про те, що 8 січня 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1200 гривень з її банківської картки, які остання перерахувала як оплату за нітрилові рукавиці. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила що у соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу про продаж нітрилових рукавиць, перейшовши по посиланню замовила 4 упаковки рукавиць для себе та для своєї подруги ОСОБА_16 . Продавець зазначив, що за товар потрібно внести повну передоплату. Вона погодилась і зі своєї картки переказала кошти в сумі 1200 грн. на картку з номером НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 , номер вказаної картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій. Вказує, що просить надати зазначений доступ за період часу з 00.00 год. 8 січня 2021 року до поточного часу виконання ухвали, оскільки кошти переказані на рахунок досі можуть знаходитись на такому, або ж могли бути зняті не одразу після переказу, окрім того на даний час номер даної картки можливо використовується в шахрайських цілях, що в подальшому дасть можливість співставляти факти в ході розслідування та стати доказовою базою для дізнання. Враховуючи те, що вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, просить подане клопотання задоволити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з'явилась, разом з клопотанням про тимчасовий доступ подала клопотання про розгляд такого без її участі, відповідно до якого на вказаному клопотанні наполягає та його підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 9 січня 2021 року вбачається, що Личаківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12021145040000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримання доступу до таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні,з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, однак без їх вилучення.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НПу Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання такого у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме до: 1) детального руху коштів по рахункам картки з номером № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, здійснення оплати, детальної інформації про контрагентів по фінансовим операціям з 00:00 год. 8 січня 2021 року по 14 січня 2021 року; 2) якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_1 з 00:00 год. 8 січня 2021 року по 14 січня 2021 року перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про власника даного рахунку чи картки, тобто контрагента (паспортні дані тощо) та відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_1 (за наявності) за даний період.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на керівника (чи особу яка виконує його обов'язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1