Справа №463/12678/20
Провадження №1-кс/463/311/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача -старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації у кримінальному провадженні № 12020145040000657 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
дізнавач - інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 12020145040000657 від 09.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 пояснила, що на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж мобільного телефона марки iPhone X та написала на вказаному сайті продавцю, в подальшому вела переписку в месенджері Вайбер із продавцем, який користувався мобільним номером НОМЕР_1 . Домовившись про покупку продавець скинула посилання на сайт IZI.UAчерез який ОСОБА_6 здійснила оплату у розмірі 7531 грн. Після оплати у месенджері Вайбер на повідомлення їй ніхто не відписував та був не в мережі. Кошти ОСОБА_5 пересилала через свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: 1)детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 00:01 год. 31.07.2020 по 23:59 год. 01.08.2020; 2) детальної інформації про особу - власника банківської карти, якій призначався платіж, здійснений 31.07.2020 о 23:34 на суму 7531 грн. (контрагента) та подальший рух коштів по карті в період з 00:01 год. 31.07.2020 по дату постановлення ухвали (у випадку якщо карта контрагента належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів збанківської карти якій призначався платіж, здійснений 31.07.2020 о 23:34 на суму 7531 грн. (контрагента) з 00:01 год. 31.07.2020 по дату постановлення ухвали,з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій. Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні за № 12020145040000657 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Крім того, дізнавач Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області просив зазначене клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В провадженні СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12020145040000657 від 09.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 00:01 год. 31.07.2020 по 23:59 год. 01.08.2020; 2) детальної інформації про особу - власника банківської карти, якій призначався платіж, здійснений 31.07.2020 о 23:34 на суму 7531 грн. (контрагента) та подальший рух коштів по карті в період з 00:01 год. 31.07.2020 по дату постановлення ухвали (у випадку якщо карта контрагента належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти якій призначався платіж, здійснений 31.07.2020 о 23:34 на суму 7531 грн. (контрагента) з 00:01 год. 31.07.2020 по дату постановлення ухвали, з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також дізнавачів - старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 та у відповідності до ст.ст.40-1, 41 КПК України на відповідні оперативні підрозділи.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (чи особу яка виконує його обов'язки) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1