Справа № 643/239/21
Провадження № 1-кс/643/152/21
12 січня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220470002278 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220470002278 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15,ч.2 ст.190 КК України в обґрунтування якого зазначив, що в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , під час допиту встановлено, що у даний час на розгляді судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 перебуває цивільна справа № 642/8/18/2/642/549/18 за позовною заявою ОСОБА_6 про стягнення боргу за простим процентним векселем № 80351607207746. На обґрунтування позивних вимог, ОСОБА_6 надав копію векселю № 80351607207746, відповідно до тексту якого дата платежу векселя зазначено «за пред'явленням, не раніше 01 січня 2014, не пізніше 31 грудня 2016». В угоді купівлі - продажу № БВ13-0405-1/1 від 05.04.2013 щодо вказаного вище векселю та акту прийому - передачі векселю дата платежу зазначена «01.01.2014».
Під час допиту ОСОБА_4 надав роздруковані фотокопії копій векселю, виготовлені в різні періоди часу, які були отримані потерпілим при ознайомлені із матеріалами цивільної справи. При вивчені фотокопій копій векселю встановлено, що 02.11.2002 складено вексель № 80351607207746 відповідно до якого генеральний директор ТОВ «Тера» зобов'язується виплатити на користь ТОВ «Оліма» грошові кошти у розмірі 139 906 грн. 05 коп. Крім того, при вивчені копій веселю встановлено, що до індосаментних написів внесено зміни, без відповідних позначень.
Інформація щодо діяльності ТОВ «Оліма» в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня.
Під час допиту одного із індосантів ОСОБА_4 , останнім до матеріалів кримінального провадження було долучено копію відповіді Головного управління регіональної статистики, відповідно до якого ТОВ «Оліма» було зареєстровано 16.05.2000, місцезнаходження 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Лєсова, буд. 9, керівник товариства - ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 змінила прізвище на « ОСОБА_8 » та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 встановлено, що у період часу з 2007 по 2008 рік остання працювала на посаді кур'єра ТОВ «Оліма». Крім того, ОСОБА_9 зазначила, що не володіє будь - якими відомостями про складання векселю № 80351607207746 та внесення до нього індосаментних написів.
30.04.2020 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором, продовжено строк досудового розслідування до 04.11.2020.
В ході досудового розслідування слідчим неодноразово приймалось рішення про закриття кримінального провадження, які прокурором скасовувались, в останнє постанова слідчого про закриття кримінального провадження від 03.12.2020 скасована постановою прокурора Харківською місцевою прокуратурою №4 ОСОБА_10 05.01.2021., оскільки рішення, на думку прокурора, прийнято передчасно.
В ході досудового розслідування, на підставі постанови слідчого про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим Бориспільського ВП ГУНП в Київській області відібрано експериментальні зразки почерку ОСОБА_7 .
З метою виконання завдань кримінального провадження та повного неупередженого досудового розслідування проведено наступні слідчі дій: слідчим прийнято до провадження матеріали досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , долучено до матеріалів кримінального провадження фотокопії копій векселю, виготовлені у різні часи, копію довідки з Головного управління регіональної статистики, копію договору купівлі продажу векселю, копію акту прийому - передачі цінного паперу, надано запит до Національної комісії з цінних паперів; винесено постанову про проведення дій на іншій території, виконання якої покладено на працівників Печерського управління поліції ( відповіді на сьогодні немає); допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; винесено постанову про проведення дій на іншій території, виконання якої покладено на працівників Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, долучено до матеріалів кримінального провадження повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, допитано в якості свідка ОСОБА_11 .
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження оригіналу векселю № 80351607207746, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні Ленінського районного суду м. Харкова, провести судово - почеркознавчу експертизу, та провести інші слідчі дії, виходячи з висновків експертів за результатом проведення попередніх.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось. Слідчий просив суд продовжити строк досудового розслідування у цьому провадженні, оскільки вважає за необхідне провести деякі слідчі (розшукові) дії, які не були проведені з об'єктивних причин.
До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування та дослідивши додані до нього матеріали вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З наданих матеріалів убачається, що в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі, процесуальні дії: слідчим Бориспільського ВП ГУНП в Київській області відібрано експериментальні зразки почерку ОСОБА_7 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , долучено до матеріалів кримінального провадження фотокопії копій векселю, виготовлені у різні часи, копію довідки з Головного управління регіональної статистики, копію договору купівлі продажу векселю, копію акту прийому - передачі цінного паперу, надано запит до Національної комісії з цінних паперів; винесено постанову про проведення дій на іншій території, виконання якої покладено на працівників Печерського управління поліції ( відповіді на сьогодні немає); допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; винесено постанову про проведення дій на іншій території, виконання якої покладено на працівників Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, долучено до матеріалів кримінального провадження повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, допитано в якості свідка ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування 06.12.2020 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення, яка 05.01.2021 скасована прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_10 . На обґрунтування скасування постанови слідчого прокурор зазначає, що рішення є передчасним та необхідне проведення додаткових слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального провадження тощо.
З огляду на строки досудового розслідування після відновлення кримінального провадження слідчий не мав достатньо часу на проведення необхідних слідчих (розшукових) дій для виконання вказівок прокурора.
Згідно зі ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.
Частинами 1, 4 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
Керуючись ст. ст. 7, 9, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220470002278 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 27 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1