Справа №611/52/20
Провадження № 1 - кс/611/2/21
05 січня 2021 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Барвінкове клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання,
05 січня 2021 року адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області з клопотанням про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання в кримінальному провадженню № 12020220200000013 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області від 18 грудня 2020 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment», з марками акцизного податку із ознаками підробки.
Враховуючи те, що вилучене майно зберігається у вогкому приміщені, піддається негативним впливам кліматичних чинників, суперечить положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, у відповідності до якої речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження., просить передати ОСОБА_5 арештоване майно на відповідальне зберігання.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні проти передачі арештованого майна на відповідальне зберігання ОСОБА_5 не заперечує.
Вислухавши доводи учасників судового процесу, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Встановлено, що СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220200000013 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 199 КК України.
Постановою заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment», з марками акцизного податку із ознаками підробки, визнано речовими доказами та зберігається у приміщенні, розташованому на території Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: вул. Б.Хмельницького, 15, м. Барвінкове, Харківська область.
Ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області від 18 грудня 2020 року накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування: 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment».
Арешт накладено з метою забезпечення збереження речового доказу, вжиття першочергових заходів для виявлення та збереження можливих слідів злочину та проведення відповідних експертиз, в тому числі технічного стану транспортного засобу.
З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказане вилучене майно належить ОСОБА_5 та придбано ним для власних потреб не пов'язаних з його подальшою реалізацією у ФОП ОСОБА_6 , про що свідчать товарні чеки (а.с.3-6).
Разом з тим, відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
Під заходами забезпечення кримінального провадження прийнято розуміти передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
У відповідності до п. 1 ч. 6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Суд вважає, що зберігання 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment» у приміщенні, розташованому на території Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: вул. Б.Хмельницького, 15, м. Барвінкове, Харківська область,призведе до їх пошкодження, тому є підстави для передання їх на зберігання власнику. Оскільки накладений арешт забезпечить завдання арешту майна.
Суд враховує, що власник майна ОСОБА_5 , не є підозрюваним по даному кримінальному провадженню, тому суд відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України вважає можливим змінити спосіб арешту майна, а саме: передати вказане майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , із забороною їх відчуження.
Даних, що зміна місця зберігання вказаного майна може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано.
Також необхідно визначити відповідальною особою за збереження вище переліченого майна - саме ОСОБА_5 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388КК України про необхідність збереження арештованого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання,-задовольнити.
Змінити місце зберігання майна, яке було тимчасово вилучене 16 грудня 2020 року в ході проведення обшуків, а саме: 4 коробки із блоками цигарок «NZ»; 3 коробки із блоками цигарок «Марвел»; 3 коробки із цигарками «Комплімент»; 4 коробки із цигарками «Палерма»; 3 коробки із блоками цигарок «Мінськ»; 4 коробки із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Астра»; 2 коробки та 4 полімерні пакети із блоками цигарок «М - 1»; 3 полімерні пакети із цигарками « Портал»; 50 коробок із блоками цигарок «Басіо»; 2 коробки із блоками цигарок «Jin Hing»; 3 коробки із блоками цигарок «М - 1»; 13 коробок із блоками цигарок «Pulh»; 56 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 95 коробок із блоками цигарок «Астра»; 16 коробок із блоками цигарок «Pull»; 58 коробок із блоками цигарок «CREDO»; 53 коробки із блоками цигарок «ФЕСТ»: 26 коробок із блоками цигарок «Ritm»; 20 коробок із блоками цигарок «М - 1»; 4 коробки із блоками цигарок «LD»; 2 коробки із блоками цигарок «NZ»; 7 коробок із блоками цигарок «Portal»; 10 коробок із блоками цигарок «Мінск»; 2 коробки із блоками цигарок «Palermo»; 5 коробок із блоками цигарок «Compliment», з марками акцизного податку із ознаками підробки, передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою тимчасового позбавлення можливості користуватись та розпоряджатися будь-яким чином таким майном.
Майно зберігати за адресою: АДРЕСА_1 .
Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде складений та оголошений о 13 годині 00 хвилин 06 січня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1