Справа № 186/1402/20
Провадження № 1-кс/0186/10/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 січня 2021 року року м.Першотравенськ.
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
секретар - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000358 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
11 січня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000358 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Згідно клопотання, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом того, що 09 жовтня 2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу з 2015 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства.
Дані відомості були внесені 09 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040380000358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Згідно протоколу №8 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30 грудня 2015 року учасниками вказаних зборів було прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_3 з 30 грудня 2015 року та призначено виконуючим обов'язки директора - ОСОБА_4 , на яку, відповідно, були покладені розпорядчі функції.
Згідно протоколу №9 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04 листопада 2016 року призначено директором ОСОБА_4 .
Згідно протоколу №15 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21 серпня 2017 року призначено директором ОСОБА_5 .
На підставі роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що у період часу з 01 січня 2016 року по 01 вересня 2019 року з вказаних рахунків через банківські картки знімали грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування не вдалося встановити, на які потреби витрачалися зняті кошти (виплата зарплати, оплата інших послуг, оплата за договорами з контрагентами, тощо), оскільки первинна бухгалтерська документація у теперішнього керівництва підприємства за період з 2015 по 2019 рік відсутня.
Згідно Витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийнято на облік як платника податків 18 березня 2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В зв'язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій документів податкової звітності вказаного товариства у повному обсязі за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають вказані документи, в судове засідання не з'явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2019 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два тижні з дня її постановлення, тобто з 13 січня 2021 року по 27 січня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .