Справа № 203/4187/19
Провадження № 1-кс/0203/13/2021
13 січня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №12019040000000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи упродовж 2019 року, використовуючи офіційні документи із завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, зареєстрували обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області, тим самим незаконно придбали право користування (розпорядження) земельними ділянками, спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 майнову шкоду в особливо великих розмірах.
На підставі довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020 вирахувана попередня вартість ділянок, на які були накладені обтяження у вигляді оренди та суборенди, враховуючи, що більшість земельних ділянок - пасовища, їх вартість становить не менше 6 232,31 гривні за 1 гектар, та за умови відчуження останніх державі можуть бути спричинені збитки щонайменше в розмірі 17 412 881,52 гривні, що в 16 568 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), зареєстровано низку юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).
У відкритих джерелах встановлені керівники та засновники визначених юридичних осіб, а саме
- ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), мешкає по АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), мешкає по АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), мешкає по АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), мешкає по АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), мешкає по АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), мешкає по АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), мешкає по АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), мешкає по АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), мешкає по АДРЕСА_8 .
Перевіркою за обліками ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що актові записи про народження, шлюб, зміну імені, народження дітей, смертей, жодної із перелічених вище осіб по районних, ІНФОРМАЦІЯ_13 , відсутні.
Згідно з даними відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_14 , вищезазначені особи за даними адресами не зареєстровані.
У обліках ІНФОРМАЦІЯ_15 інформація відносно цих осіб відсутня.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 , вищезазначені фізичні особи не ідентифіковані, як такі, що звертались безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_16 з питань реєстрації/внесення змін до Державного реєстру або отримання номеру картки платника податків на своє ім'я.
В подальшому невстановленими особами від імені вищезазначених посадових осіб, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договорів оренди та суборенди, зареєстровані обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області.
Так, 19 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) нібито укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1223881500:01:001:6037 загальною площею 234,6 га, за земельної ділянки з кадастровим номером 122328250:01:065:0013 площею 269,24 га, а 20 липня 2019 року - договір суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ).
Аналогічним ситуація склалась з земельними ділянками:
-1222055100:01:001:0007, загальною площею 119,0315 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), 01 вересня 2019 року договір суборенди з ФГ « ОСОБА_14 »;
-1223585500:01:002:0830, загальною площею 206,6087 га, 1223583000:01:003:0967, загальною площею 216,9577 га, щодо яких укладено 21 липня 2019 року укладено договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_15 »;
-1224586000:02:003:0485, загальною площею 48,2118 га, 1222083500:01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, щодо яких укладено 24 квітня 2019 року договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), 26 квітня 2019 року договір суборенди зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
-1223582800:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, щодо якої 21 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), того ж дня укладено договір суборенди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
-1222381100:05:001:1136, загальною площею 97,7476 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), того ж дня укладено договір суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
-1223282500:01:065:1000, загальною площею 102,8589 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), 24 липня 2019 року договір суборенди з СФГ « ОСОБА_16 »;
-1223285000:01:116:0009, загальною площею 141,0476 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ - НОМЕР_8 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_17 »;
-1223881500:01:001:6031, загальною площею 132,7 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ - НОМЕР_8 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_17 »;
-1223885900:01:001:5037 загальною площею 124,9 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », того ж дня укладено договір суборенди з СФГ « ОСОБА_18 »;
-1223256200:02:001:1001 загальною площею 742,63 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), 22 липня 2019 року укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_19 ».
Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не видавалися накази про передачу в оренду та укладення договорів оренди земельних ділянок №19/07-18/19ДО від 19 липня 2019 року з кадастром номером 1223582800:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, на території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області; №18/08-04/19ДО від 18 квітня 2019 року з кадастровим номером 1224586000:02:003:0485, загальною площе. 48,2118 га, на території Саївської сільської ради П'ятихатського району Дніпропетровської області; №18/07-04/19ДО від 18 серпня 2019 року з кадастровим номером 1222083500:01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, на території Кудашівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.
Довіреність на ім'я начальників відділів (структурних підрозділів в районах) ІНФОРМАЦІЯ_2 на укладення договорів оренди земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами не надавалась.
Під час досудового розслідування також встановлено, що за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2019 року №4-1565/15-19СГ земельна ділянка з кадастровим номером 1222381100:05:001:1136 з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_20 . Аналогічним ситуація склалась із з земельною ділянкою 1222055100:01:001:0007, де за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2018 року №4-2204/15-18СГ з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Аналізом реєстраційних даних вищезазначених земельних ділянок встановлено, що реєстраційні дії вчинялись одним реєстратором, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), при цьому реєстраційні дії в деяких випадках вчинялись в позаробочий та у нічний час.
Слідчим також зазначено, що на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), зокрема щодо державної реєстрації земельних ділянок з кадастровими номерами 1223282500:01:065:0013, 1223285000:01:116:0009, 1223282500:01:065:1000, 1223881500:01:001:6031, 1223881500:01:001:6037, 1223885900:01:001:5037, 1223582800:01:001:0590, 1224586000:02:003:0485, 1222083500:01:001:0160, 1222381100:05:001:1136, 1222055100:01:001:0007, 1223585500:01:002:0830, 1223583000:01:003:0967 від 10 лютого 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) надано інформацію про те, що земельна ділянка з кадастровим номером 1223282500:01:065:0013, розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 05 вересня 2018 року. Технічна документація наявна у відділі Новомосковського району ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Земельна ділянка з кадастровим номером 1223285000:01:116:0009, розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Новомосковського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 23 жовтня 2013 року. Технічна документація у ІНФОРМАЦІЯ_23 відсутня у зв'язку з вилученням, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03 вересня 2015 року.
Земельна ділянка з кадастровим номером 1223282500:01:065:1000, розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Новомосковського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 20 листопада 2013 року. Технічна документація у ІНФОРМАЦІЯ_23 відсутня у зв'язку з вилученням, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03 вересня 2015 року.
Земельні ділянки з кадастровими номерами 1223885900:01:001:5037, 1223881500:01:001:6031, 1223881500:01:001:6037, розташовані на території Петропавлівського району, зареєстровані на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Петропавлівського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у 2013 році. Технічна документація наявна у відділі Петропавлівського району ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Земельна ділянка з кадастровим номером 1223582800:01:001:0590, розташована на території Вербківської сільської ради Павлоградського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Павлоградського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 20 листопада 2013 року. Технічна документація у ІНФОРМАЦІЯ_24 відсутня у зв'язку з вилученням на підставі ухвали слідчого судді від 03 лютого 2015 року.
Земельна ділянка з кадастровим номером 1223583000:01:003:0967, розташована на території Вербківської сільської ради Павлоградського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Павлоградського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 24 жовтня 2013 року. Технічна документація у ІНФОРМАЦІЯ_24 відсутня у зв'язку з вилученням на підставі ухвали слідчого судді від 03 лютого 2015 року.
Земельна ділянка з кадастровим номером 1223585500:01:002:0830, розташована на території Новодачинської сільської ради Павлоградського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Павлоградського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 28 жовтня 2013 року. Технічна документація у ІНФОРМАЦІЯ_24 відсутня у зв'язку з вилученням на підставі ухвали слідчого судді від 03 лютого 2015 року.
Земельна ділянка з кадастровим номером 1224586000:02:003:0485, розташована на території Саївської сільської ради П'ятихатського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів П'ятихатського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 24 листопада 2013 року. Технічна документація наявна у відділі П'ятихатського району ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Земельна ділянка з кадастровим номером 1222083500:01:001:0160, розташована на території Кудашівської сільської ради Криничанського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Криничанського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 28 листопада 2013 року. Технічна документація наявна у відділі Криничанського району ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Земельна ділянка з кадастровим номером 1222055100:01:001:0007, розташована на території Криничанської сільської ради Криничанського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Криничанського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 19 листопада 2013 року. Технічна документація наявна у відділі Криничанського району ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Земельна ділянка з кадастровим номером 1222381100:05:001:1136, розташована на території Личківської (колишньої Бузівської) сільської ради Магдалинівського району, зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Магдалинівського району, розробленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 23 жовтня 2013 року. Технічна документація наявна у ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до документів, зокрема, документів, що стали підставою для державної реєстрації земельних ділянок з кадастровими номерами 1222083500:01:001:0160, 1222055100:01:001:0007, документів на підставі яких вказана земельна ділянка була сформована, проектів землеустрою, наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою та відведення земельної ділянки, складних висновків щодо розгляду технічної документації із землеустрою, та інших документів, що стали підставою для присвоєння вказаній земельній ділянці кадастрового номеру, документів щодо передачі в оренду чи суборенду, документів, що підтверджують право власності на вказану земельну ділянку, а також відомостей щодо вчинення будь-яких реєстраційних та інших дій, пов'язаних з зазначеною земельною ділянкою, що міститься на електронних ресурсах, що має значення для встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що в сукупності має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №12019040000000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
-документів, що стали підставою для державної реєстрації земельних ділянок з кадастровими номерами 1222083500:01:001:0160, 1222055100:01:001:0007, документів на підставі яких визначені земельні ділянки були сформовані, проектів землеустрою, наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою та відведення земельних ділянок, складених висновків щодо розгляду технічної документації із землеустрою, інших документів, які слугували підставою для присвоєння вказаним земельним ділянкам кадастрових номерів;
-документів щодо передачі в оренду чи суборенду, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 1222083500:01:001:0160, 1222055100:01:001:0007, відомостей щодо вчинення будь-яких реєстраційних та інших дій пов'язаних із вказаною земельною ділянкою, що містяться на електронних ресурсах.
Уповноваженим особам у ІНФОРМАЦІЯ_26 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1