1-кс/754/93/21
Справа № 754/59/21
Іменем України
13 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021100030000035 від 08.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,
11 січня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100030000035 від 08.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12021100030000035 від 08.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що, 07 січня 2021 року приблизно о 22 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами.
За результатами реагування на повідомлення про вчинення даного кримінального правопорушення, в порядку ст. 233 КПК України, 08 січня 2021 року було проведено невідкладний обшук квартири АДРЕСА_2 , яка знаходиться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та якою було надано дозвіл на проведення огляду квартири, в результаті чого було вилучено: купюра номіналом 200 грн. серії: ВЧ9291532; купюра номіналом 200 грн. серії: КЕ6218070; купюра номіналом 200 грн. серії: П35626809; купюра номіналом 200 грн. серії: ЄЧ3606099; купюра номіналом 200 грн. серії: ВЄ9280343; купюра номіналом 200 грн. серії: ЄЄ8237190; купюра номіналом 200 грн. серії: ЗА7504229; купюра номіналом 200 грн. серії: УЖ5513701; купюра номіналом 200 грн. серії: ПЄ3305296; купюра номіналом 200 грн. серії: ТБ8131846; купюра номіналом 200 грн. серії: УИ2430782; купюра номіналом 200 грн. серії: СН7361006; купюра номіналом 200 грн. серії: ТЕ1871709; купюра номіналом 200 грн. серії: СБ2819298; купюра номіналом 200 грн. серії: СВ5249869; купюра номіналом 200 грн. серії: УВ2528242; купюра номіналом 200 грн. серії: ТБ4630309; купюра номіналом 200 грн. серії: СЕ6609352; купюра номіналом 200 грн. серії: ПГ8510376; купюра номіналом 200 грн. серії: ПГ6187159; купюра номіналом 200 грн. серії: УФ5508711; купюра номіналом 200 грн. серії: УЖ2336905; 3 аркуші паперу заяви; мобільний телефон марки «S-ТЕLL», ІМЕI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім картою «Водафон»: НОМЕР_3 .
Крім того, 08.01.2021 року було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у порядку ст. 208 КПК України, у останнього виявлено та вилучено: пластик від сім-карти «Водафон» № НОМЕР_4 ; сім-карту «Водафон» № НОМЕР_5 ; банківську картку «monobank / Universal Bank» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung S10» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung S20» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім-картою: НОМЕР_12 .
08.01.2021 року слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні: вилучених в ході обшуку житла та затримання особи речей.
В обгрунтування клопотання про необхідність накладення арешту на вилучене в ході проведеного обшуку житла та особистого обшуку особи, слідчий зазначає, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є матеріальними об'єктами - предметами, що були об'єктами кримінальнопротиправних дій, тобто є речовими доказами. в Ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та додатки до нього приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та додатків до нього, СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021100030000035 від 08.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведеного 08 січня 2021 року невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_2 , було вилучено грошові кошти, аркуші паперу заяви, мобільний телефон. Крім того, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 08 січня 2021 року, у останнього було виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картку, банківську картку, пластик від сім-картки.
Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 08 січня 2021 року, вилучені в ході обшуку та затримання, речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021100030000035 від 08.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 11 січня 2021 року задоволено клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві та надано дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_2 , який було проведено 08 січня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст.171 КПК України та подане до суду в передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України строк.
Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, яке зазначене в клопотанні слідчого, слідчий суддя враховує вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, та приходить до висновку, що існують правові підстави для арешту майна, є можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України
При цьому, з огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об'єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майнапо матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100030000035 від 08.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження доказів на наступне майно:
1/ купюру номіналом 200 грн. серії: ВЧ9291532; купюру номіналом 200 грн. серії: КЕ6218070; купюру номіналом 200 грн. серії: П35626809; купюру номіналом 200 грн. серії: ЄЧ3606099; купюру номіналом 200 грн. серії: ВЄ9280343; купюру номіналом 200 грн. серії: ЄЄ8237190; купюру номіналом 200 грн. серії: ЗА7504229; купюру номіналом 200 грн. серії: УЖ5513701; купюру номіналом 200 грн. серії: ПЄ3305296; купюру номіналом 200 грн. серії: ТБ8131846; купюру номіналом 200 грн. серії: УИ2430782; купюру номіналом 200 грн. серії: СН7361006; купюру номіналом 200 грн. серії: ТЕ1871709; купюру номіналом 200 грн. серії: СБ2819298; купюру номіналом 200 грн. серії: СВ5249869; купюру номіналом 200 грн. серії: УВ2528242; купюру номіналом 200 грн. серії: ТБ4630309; купюру номіналом 200 грн. серії: СЕ6609352; купюру номіналом 200 грн. серії: ПГ8510376; купюру номіналом 200 грн. серії: ПГ6187159; купюру номіналом 200 грн. серії: УФ5508711; купюра номіналом 200 грн. серії: УЖ2336905;
2/ три аркуші паперу заяви;
3/ мобільний телефон марки «S-ТЕLL», ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім картою «Водафон»: НОМЕР_3 ;
4/ пластик від сім-карти «Водафон» № НОМЕР_4 ;
5/ сім-карту «Водафон» № НОМЕР_5 ;
6/ банківську картку «monobank / Universal Bank» № НОМЕР_6 ;
7/ мобільний телефон «Samsung S10» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою: НОМЕР_9 ;
8/ мобільний телефон «Samsung S20» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім-картою: НОМЕР_12 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя -