1Справа № 335/10595/20 1-кс/335/22/2021
05 січня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що в провадженні СУ ГУ ДФС в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000257 від 03.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється діяльність з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. Під час проведення санкціонованого обшуку, було задокументовано незаконну діяльність, виявлено та вилучено: 2 ємності по 950 літрів зі спиртом етиловим 96%; 51 пластикова ємність 20 літрів, зі спиртом 96%; 2 пластикові пляшки 5 літрів зі спиртом 96%; 12 пластикових ємкостей по 20 літрів зі спиртовою сумішшю 40 - 43%; 14 пластикові ємності по 20 літрів зі спиртовою сумішшю 40 - 43 %; металева конструкція для виготовлення спиртових сумішей; 2 пляшки 3 літри зі спиртовмісною сумішшю; 38 каністр по 20 літрів зі спиртовмісною сумішшю; 2 металеві конструкції по типу фільтра.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) щодо кримінального провадження №12020080000000257 внесені 03.07.2020 слідчим слідчого управління ГУ НП у Запорізькій області.
Постановою від 11.08.2020 прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області, підслідність у кримінальному провадженні №12020080000000257 від 03.07.2020 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після зміни підслідності в кримінальному провадженні, ІНФОРМАЦІЯ_1 від прокуратури Запорізької області отримані копії процесуальних документів, складених під час здійснення досудового розслідування №12019080000000525 від 20.12.2020 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 . Майно, яке вилучене ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні слідчих дій в кримінальному провадженні №12019080000000525 від 20.12.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 не передане.
Для здійснення в кримінальному провадженні необхідних процесуальних дій та проведення експертиз, необхідно отримати необхідні оригінали процесуальних документів та майно, яке вилучене при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №12019080000000525 від 20.12.2020, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_4 в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, не заперечує проти задоволення клопотання та підтвердив, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019080000000525 від 20.12.2020, в даних матеріалах знаходяться документи та речі зазначені у клопотанні слідчого.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні СУ ГУ ДФС в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000257 від 03.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019080000000525 від 20.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
02.06.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.
У кримінальному провадженні №12019080000000525 від 20.12.2019, під час проведення обшуку 19.06.2020 старшим слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області, було виявлено та вилучено: 2 ємності по 950 літрів зі спиртом етиловим 96%; 51 пластикова ємність 20 літрів, зі спиртом 96%; 2 пластикові пляшки 5 літрів зі спиртом 96%; 12 пластикових ємкостей по 20 літрів зі спиртовою сумішшю 40 - 43%; 14 пластикові ємності по 20 літрів зі спиртовою сумішшю 40 - 43 %; металева конструкція для виготовлення спиртових сумішей; 2 пляшки 3 літри зі спиртовмісною сумішшю; 38 каністр по 20 літрів зі спиртовмісною сумішшю; 2 металеві конструкції по типу фільтра Після чого, зазначене майно передано на тимчасове зберігання до приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12019080000000525 від 20.12.2020, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, з можливістю вилучення документів та майна вилученого під час обшуку від 19.06.2020, які перебувають в провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження № 12019080000000525 від 20.12.2020, які перебувають у володінні та провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (старший слідчий ОСОБА_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 24.12.2019;
- клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 від 19.06.2020;
- протоколу обшуку від 19.06.2020, складеного старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- акту прийому-передачі від 19.06.2020 вилученого майна з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- майно, вилучене в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019080000000525 від 20.12.2019 слідчим слідчого управління ГУ НП у Запорізькій області при здійсненні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 (дві) ємності по 950 (дев'ятсот п'ятдесят) літрів зі спиртом етиловим 96%;
- 51 (п'ятдесят одна) пластикова ємність 20 (двадцять) літрів, зі спиртом 96%;
- 2 (дві) пластикові пляшки 5 (п'ять) літрів зі спиртом 96%;
- 12 (дванадцять) пластикових ємкостей по 20 (двадцять) літрів зі спиртовою сумішшю 40 - 43%;
- 14 (чотирнадцять) пластикових ємностей по 20 (двадцять) літрів зі спиртовою сумішшю 40 - 43 %; металева конструкція для виготовлення спиртових сумішей;
- 2 (дві) пляшки 3 (три) літри зі спиртовмісною сумішшю;
- 38 (тридцять вісім) каністр по 20 (двадцять) літрів зі спиртовмісною сумішшю;
- 2 (дві) металеві конструкції по типу фільтра.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04 лютого 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1