Справа № 761/5517/20
Провадження № 1-кс/761/3744/2020
09 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ТОВ «ДЕМОС-БУД» - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 від 19 листопада 2019 року про закриття кримінального провадження № 12018100100012208 від 16 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника в інтересах ТОВ «ДЕМОС-БУД» - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 від 19 листопада 2019 року про закриття кримінального провадження під № 12018100100012208 від 16 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В обґрунтування своєї скарги зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Вказує, що з листа СУ ГУ НП у м. Києві від 02.01.2020 року стало відомо про закриття даного кримінального провадження у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування.
Однак, всупереч вимог ч. 6 ст. 284 КПК України копію постанови про закриття кримінального провадження потерпілий не отримав.
11.01.2020 року слідчому надіслано клопотання у порядку ст.. 220 КПК України про надання копії постанови про закриття кримінального провадження. Відповідь на вказане клопотання не надходила.
Зазначив, що ТОВ «ДЕМОС-БУД» є потерпілою особою від дій керівника ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 , який, будучи достовірно обізнаний про необхідність виконати судове рішення, яке набрало законної сили, на користь ТОВ «ДЕМОС-БУД», а саме сплатити грошові кошті у розмірі 500 000 грн., свідомо вчинив дії, спрямовані на приховування належних ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» грошових коштів, а саме, достовірно знаючи про необхідність спрямувати належні боржнику грошові кошти на рахунки ТОВ «ДЕМОС-БУД», відкрив вже після накладення арешту розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Глобус», з якого здійснив платіж на суму 110 000 грн. 00 коп. з призначенням « НОМЕР_1 ОСОБА_5 , НОМЕР_2 .», а також здійснив 17 платежів на загальну суму 277 550,00 грн. з призначенням платежу «Зворотня безвідсоткова фінансова допомога зг. дог. № 2 від 01.09.2009 р.» з іншого рахунку боржника у ПАТ «КРЕДОБАНК».
Вважає, що вказані дії ОСОБА_5 всупереч вимог приватного виконавця були спрямовані на виведення грошових коштів з юридичної особи - боржника та фактично призвели до ухилення від погашення заборгованості, стягувану за судовим рішенням.
Вказує, що слідчим по справі лише допитано в якості представник потерпілого директора ТОВ «ДЕМОС-БУД» ОСОБА_6 та в якості свідка приватного виконавця ОСОБА_7 , який здійснює примусове виконання судового рішення.
У зв'язку з викладеним просить скасувати вказану постанову слідчого як незаконну та передчасну.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з'явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.
Дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, в тому числі про закриття кримінального провадження.
Як вбачається з постанови про закриття кримінального провадження, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №1201810100100012208 від 16 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Слідчим у постанові зазначено, що директор ТОВ «Еліт Груп» ОСОБА_5 умисно не виконує рішення Господарського суду м. Києва про стягнення коштів в інтересах ТОВ «Демос Груп».
Станом на 16.11.2019 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Слідчий у своїй постанові посилається на вимоги ст. 284 КПК України, а саме про те, що слідчий, прокурор зобов'язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Таким чином, слідчий, посилаючись на закінчення строку досудового розслідування та неповідомлення жодній особі про підозру, виніс постанову про закриття кримінального провадження.
Відповідно до кримінально-процесуального закону, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності. Згідно з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Проте, як перевірено слідчим суддею, при винесенні оскаржуваної постанови слідчим вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, не виконано.
Згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставини, які є підставою закриття кримінального провадження.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Разом з тим, слідчий в порушення вимог кримінального процесуального закону не провів всього обсягу слідчих дій, необхідних для встановлення істини у справі, тим самим допустивши неповноту та однобічність, при цьому не перевіривши доводи, наведені у скарзі заявником, не дослідив всі обставини кримінального провадження в їх сукупності, не давши їм належної оцінки, для прийняття відповідного процесуального рішення.
Крім того, слідчим не виконано вказівки, надані в порядку вимог ст. 39 КПК України т.в.о. заступника начальника СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , що містяться в матеріалах кримінальної справи, а саме щодо необхідності допиту директора ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 , проведення інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення об'єктивної істини по справі.
Таким чином, сукупність наведеного свідчить про неповноту, однобічність та упередженість проведеного досудового розслідування, а висновок слідчого щодо закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування та неповідомлення жодній особі про підозру є необґрунтованим та передчасним.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість оскаржуваної постанови, невідповідність її вимогам ст.ст. 91,92, 93, 94, ч. 5 ст. 110 КПК України, що має наслідком її скасування.
Приймаючи до уваги наведене, керуючись ст.ст. 9, 22, 26, 91, 92, 110, 284, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Скаргу представника в інтересах ТОВ «ДЕМОС-БУД» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
Постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 від 19 листопада 2019 року про закриття кримінального провадження № 12018100100012208 від 16 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1