Справа № 761/35664/20
Провадження № 1-кс/761/21682/2020
25 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019100000000535 від 04.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.1 ст.205-1 КК України,-
Старший слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні:
1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня),
2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня)
3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- № НОМЕР_18 (українська гривня)
4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня),
а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти та інших документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, в 2018 році, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали дії, щодо підробки документів на переказ коштів та засобів доступу до банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 200 КК України - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Крім того, у 2018 році невстановлені особи, за попередньою змовою, з метою легалізації, вчинили фінансові операції з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , одержаних внаслідок незаконної діяльності, пов'язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов'язань та конвертуванням грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму більш ніж 7 млн. грн.
За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Разом з цим, слідством встановлено, що в 2018 році внесені завідомо недостовірні відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців.
Злочинна схема кримінального правопорушення полягає у тому, що група осіб, у складі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_29 ), здійснили ряд дій, пов'язаних із реєстрацією юридичних осіб та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, та використовували такі підприємства для здійснення фінансових операції та вчинення інших правочинів з майном яке одержано злочинним шляхом, в наслідок мінімізації податкових зобов'язань, конвертування безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення та пособництва в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки, тощо.
Інформація, щодо злочинної діяльності вищевказаних осіб отримана у т.ч. за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно вищевказаних осіб.
Зокрема, у даній злочинній схемі гр. ОСОБА_6 здійснює пошук осіб та подальше їх супроводження, які за матеріальну винагороду надають свої документи (паспорт та ідентифікаційний код) та на яких реєструються, та відкриваються ризикові суб'єкти господарювання, що потім задіяні в схемі пособництва в ухиленні від сплати податків для підприємств реального сектору економіки, наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань, конвертування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних внаслідок незаконної діяльності, Крім того, ОСОБА_6 здійснює безпосереднє узгодження відкриття рахунків у банківських установах, здійснює зняття коштів у банківських установах, та передає їх замовникам, що підтверджено проведенням негласних слідчих (розшукових) дій.
Виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 10.04.2018 в органах державної реєстрації під № НОМЕР_30 , наразі перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , податкова адреса: АДРЕСА_5 , основний вид діяльності - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 (до 31.10.2019 керівник - ОСОБА_5 ).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за податковою адресою, а саме: АДРЕСА_5 , не знаходиться та ніколи не знаходилося.
Так, у період з квітня 2018 по теперішній час загальний обсяг фіктивних операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу підприємств реального сектору економіки складає близько 7 млн. гривен податку на додану вартість.
Поряд з цим, встановлено, що АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власною ініціативою проведено судову почеркознавчу експертизу щодо ідентифікації підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виконаних на банківських документах вказаного підприємства. За результатами проведеної експертизи складено висновок експерта №1193-19 від 08.04.2019, відповідно до якого частина банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані різними особами.
Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово на підставі ч.1 ст.17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» зупинялися фінансові операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється підтвердження вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.
З метою прикриття усієї злочинної схеми громадянином ОСОБА_6 зареєстровано на себе, близьких родичів та інших афілійованих осіб ряд підприємств на балансі яких знаходяться складські приміщення, офіси та транспорті засоби.
Згідно відомостей отриманих від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися від реалізації молочних виробів, а переводилися на рахунки підприємств за придбання будівельних матеріалів (бетон, щебінь, пісок, суміш цементу, що є підтвердженням так званого пересортування товарності господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, гр. ОСОБА_6 згідно даних АІС «Податковий блок» зареєстрував на своє ім'я та є службовою особою наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).
Так, встановлені наступні особи, яких підшукав ОСОБА_6 , та які за матеріальну винагороду надали документи ( паспорт та ідентифікаційний код) та згоду на реєстрацію та відкриття на їх ім'я суб'єктів господарювання: ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_39 ); ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_40 ); ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_41 ) та інші.
Вказані особи є директорами, засновниками та головними бухгалтерами наступних ризикових суб'єктів господарювання: ОСОБА_15 директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_15 ; ОСОБА_14 директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ОСОБА_16 директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_16 .
На підставі встановлених фактів, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 вересня 2020 року накладено арешт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000535 від 04.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.1 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, в 2018 році, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали дії, щодо підробки документів на переказ коштів та засобів доступу до банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, у 2018 році невстановлені особи, за попередньою змовою, з метою легалізації, вчинили фінансові операції з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , одержаних внаслідок незаконної діяльності, пов'язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов'язань та конвертуванням грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму більш ніж 7 млн. грн.
В 2018 році внесені завідомо недостовірні відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину,у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурору відділу Київської міської ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СВРОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС КМВ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ РОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_19 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000535, в том числі: старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_23 , слідчому з ОВС ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- № НОМЕР_18 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня),
а саме документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти та інших документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1