Справа № 544/1646/20
Пров. № 1-кс/544/5/2021
06 січня 2021 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020175290000028 від 10.08.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач-старший інспектор СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 09.08.2020 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.08.2020 року близько 13 години останній через банківський термінал на ім'я ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн. для придбання електровелосипеда, але товар до цього часу не отримав.
14.08.2020, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 03.08.2020 року на Інтернет сайті «OLX» останній знайшов оголошення по продажу електровелосипеда, де відразу зателефонував на номер телефону вказаного в оголошенні за № НОМЕР_1 . Слухавку взяв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , при розмові з яким він підтвердив інформацію зазначену на сайті, після чого останній попросив ОСОБА_7 , щоб він перерахував йому в повному обсязі кошти за вищевказаний електровелосипед в сумі 9000 грн., на що ОСОБА_8 погодився та перерахував грошові кошти останньому на номер картки за № НОМЕР_2 , але товар до цього часу так і не отримав.
В ході розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , рух коштів по даних рахунках, а також до речей та документів, що містять фото,-відеозображення осіб, що здійснювали операції по зняттю коштів з рахунків з банківської картки за № НОМЕР_2 , використовуючи банкомати в період часу з 03.08.2020 по 10.08.2020.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію оскільки є банківською таємницею та доступна виключно в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач-старший інспектор зазначає, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті проступку та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , рух коштів по даних рахунках, а також до речей та документів (в тому числі електронних), що містять фото, відеозображення осіб, що здійснювали операції по зняттю коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , використовуючи банкомати в період часу з 03.08.2020 по 09.08.2020, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач-старший інспектор в судове засідання не з'явився, клопотання просив розглядати без його участі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання дізнавача-старшого інспектора, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020175290000028 від 10.08.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити дізнавачу-старшому інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу-дільничному інспектору превенції Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-інспектору з інформаційної підтримки Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
-документи, що містять інформацію про банківські рахунки/картки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , за період часу з 03.08.2020 по 10.08.2020;
-документи, які слугували підставою для відкриття банківських рахунків/карток в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , за період часу з 03.08.2020 по 10.08.2020;
-документи про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери банківських рахунків/карток), з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів, за період часу з з 03.08.2020 по 10.08.2020;
-документи, що містять відомості про час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунків/карток, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , за період часу з 03.08.2020 по 10.08.2020.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 лютого 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1