Дата документу 31.12.2020 Справа № 554/12059/20
Провадження № 1кс/554/17449/2020
31 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62020170000001866 від 03.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР, Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62020170000001866 від 03.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів облікової справи заведеної за фактом виявлення безхазяйного майна у вигляді посівів кукурудзи розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 (акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна з фотознімками безхазяйного майна;супровідних, службових, доповідних записок, рапортів;запитів до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповідей на них;листів про виявлення безхазяйного майна, направлених до поліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;листування щодо роботи з безхазяйним майном;звітів про оцінку безхазяйного майна, складених суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання;актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна; довіреностей;біржових контрактів, протоколів проведення аукціонів, договорів купівлі-продажу безхазяйного майна;актів приймання-передачі безхазяйного майна;роздрукованихз офіційної сторінки Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет оголошень про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис. грн і більше;копій документів, що стосуються претензійно-позовної роботи; відомостей про надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна; інших документів, які складаються під час роботи з безхазяйним майном), з можливістю вилучення оригіналів цих документів у паперовому вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.12.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з УСР в Сумській області ДСР НП України надійшла заява ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, відповідно до змісту якої встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з колишнім керуючим Хухрянського відділення ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та іншими невстановленими на даний час особами, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснили опис та оцінку безхазяйного майна у вигляді сільськогосподарської продукції, значно занизивши суму оцінки даного майна, що в подальшому спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяного державі збитку.
Так, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було складено Акт опису і попередньої оцінки майна №4/18-28-10-20 згідно якого посіви кукурудзи розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 га було оцінено на суму 20000 грн. та в подальшому відповідно до Біржового контракту №133/20-К від 25.08.2020 їх було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 31959 грн.
Відповідно до бухгалтерської довідки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”№389 від 17.11.2020 вартість понесених товариством витрат пов'язаних з посівом та вирощуванням кукурудзи на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785, а саме на площі 21 га складає 149993,43 грн. Очікувана врожайність в заліковій вазі складає 6,4 т з гектара, ринкова вартість 752640 грн.
Кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №62020170000001866 від 03.12.2020 кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України- зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воноспричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до п. 3.1, 3.2, Розділу ІІІ Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затвердженого наказом Міністерства доходіві зборів України10.10.2013 № 570облік безхазяйного майна ведеться підрозділами по роботі з безхазяйним майном на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна. Для обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна в цих підрозділах ведеться книга обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Акти опису і попередньої оцінки безхазяйного майна реєструються у цій книзі у день їх надходження. Кожному акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.
За кожним фактом виявлення безхазяйного майна обов'язково заводиться окрема облікова справа, до якої під час роботи додаються необхідні документи, а саме:
акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна з фотознімками безхазяйного майна;
супровідні, службові, доповідні записки, рапорти;
запити до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповіді на них;
копія листа про виявлення безхазяйного майна, направленого до поліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;
листування щодо роботи з безхазяйним майном;
звіт про оцінку безхазяйного майна, складений суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання (за наявності);
акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна;
довіреності;
біржові контракти, протоколи проведення аукціонів, договори купівлі-продажу безхазяйного майна;
акти приймання-передачі безхазяйного майна;
роздруковане з офіційної сторінки Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет оголошення про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис. грн і більше;
копії документів, що стосуються претензійно-позовної роботи;
інші документи, які складаються під час роботи з безхазяйним майном.
Відомості, що містяться в оригіналах матеріалів облікової справи заведеної за фактом виявлення безхазяйного майна у вигляді посівів кукурудзи розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 га мають важливе доказове значення для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених в заяві ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, зокрема для встановлення порядку виявлення, оцінки, вилучення, передачі та подальшої реалізації вищевказаного безхазяйного майна, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а сааме матеріалів облікової справи заведеної за фактом виявлення безхазяйного майна у вигляді посівів кукурудзи розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 га.
Враховуючи вищевикладене, слід прийти до висновку, що існують реальні підстави вважати, що у разі звернення з відповідним запитом до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути змінені або знищенні, а отже окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, отримати оригіналиматеріалів облікової справи заведеної за фактом виявлення безхазяйного майна у вигляді посівів кукурудзи розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 не є можливим., у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_5 судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №62020170000001866 від 03.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Інформація, яка містить матеріалах облікової справи заведеної за фактом виявлення безхазяйного майна у вигляді посівів кукурудзи розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 га, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве важливе доказове значення для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити .
Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
матеріалів облікової справи заведеної за фактом виявлення безхазяйного майна у вигляді посівів кукурудзи розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5920384000:01:001:5785 загальною площею 40 га (акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна з фотознімками безхазяйного майна;супровідних, службових, доповідних записок, рапортів;запитів до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповідей на них;листів про виявлення безхазяйного майна, направлених до поліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;листування щодо роботи з безхазяйним майном;звітів про оцінку безхазяйного майна, складених суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання;актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна;довіреностей;біржових контрактів, протоколів проведення аукціонів, договорів купівлі-продажу безхазяйного майна;актів приймання-передачі безхазяйного майна; роздрукованих з офіційної сторінки Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет оголошень про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис. грн. і більше;копій документів, що стосуються претензійно-позовної роботи; відомостей про надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна; інших документів, які складаються під час роботи з безхазяйним майном), з можливістю вилучення оригіналів цих документів у паперовому вигляді.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1