печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57274/20-к
30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018040370000434 від 10.02.2018 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна тимчасово вилученого 21.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040370000434 від 10.02.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ст. 290, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 в 2018 році, знаходячись на території м. Павлоград Дніпропетровської області, умисно з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, створив і очолив злочинну організацію до складу якої в різний час увійшли не менше 20 осіб. При цьому, ОСОБА_4 , розподілив функції між учасникам злочинної організації. спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам.
Так, установлено, що учасники вказаної злочинної організації 10.02.2018, приблизно о 18.40 год., перебуваючи в гаражному товаристві «Старт», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з хуліганських мотивів, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом з застосуванням зброї спричинили тілесні ушкодження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Крім того, учасники зазначеної злочинної організації 09.11.2019, приблизно о 03.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та знаходячись в автомобілі SkodaOctavia навмисно створили ДТП з автомобілем ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , після чого стали вимагати у останнього грошові кошти в розмірі 50000 гривень. З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця учасники злочинної організації постійно погрожували ОСОБА_8 , а також спричиняли йому тілесні ушкодження, у зв'язку з чим останній був змушений періодично сплачувати їм кошти частинами.
Крім цього, 31.01.2020, учасники злочинної організації, висловлюючи погрози та застосовуючи насильство відносно ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділи автомобілем BMW - 316, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Після цього, учасники злочинної організації переставили на вищевказаний незаконно отриманий транспортний засіб поставили номер знак Республіки Литва НОМЕР_3 та продали ОСОБА_10 .
Крім того, з березня 2020 року учасники злочинної організації, перебуваючи в м. Павлоград Дніпропетровської області під погрозою застосування насильства під надуманим мотивом постійно вимагають грошові кошти у ОСОБА_11 в розмірі 5000 доларів США. Остання будучи наляканою та переживаючи за своє життя змушена щомісячно сплачувати учасникам злочинної організації частину коштів.
30.04.2020, приблизно о 19.00 год., учасники злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , погрожуючи застосуванням насильства відносно ОСОБА_12 намагались заволодіти автомобілем Chevrolet Klan Lachetti, номерний знак Республіки Польща НОМЕР_4 , однак не довели свій злочин до кінця у зв'язку з припиненням їх дій працівниками правоохоронного органу.
21.12.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 .
У ході вказаного обшуку вилучено майно, у тому числі таке, що не передбачене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема: грошові кошти на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, купюрами номіналом 100(сто) гривень у кількості 30 штук наступними серіями та номерами:МЄ8513643, МН5068515, ТН5319366, МВ0138107, КК5586106, КЕ4812379, ЕЗ9518276, ЗГ8377474, МР4805499, ЗЦ7616003, ТА5986079, АЖ9222519, ЕЦ1665597, ГЗ6498402, ГЄ4890249, МА7715148, КЕ6662091, КП0023252, МЗ1970106, МР5334848, МН3804413, ЕЯ8101258, ЗД0384137, ТБ7104103, СЕ2188890, СЖ7468304, СБ0538952, СД2240385, СЄ6890583, СЕ0566269; грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень, купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 40 штук наступними серіями та номерами: ФЗ0520242, УП3934632, СН6636500, КБ2216064, УР7739426, СК5811006, ФЗ4049584, УЕ3277168, СТ9986112, УР8629217, УР9662370, УБ9212125, УБ7480821, ФИ5734199, ТЕ4662043, СС2490402, ТБ6185056, СЛ3309332, УП5331971, ТУ5329751, СМ5155284, СЛ1157025, ТЕ7928126, СМ9741806, ТЕ9089577, ТГ5281095, УД9049041, УА9387225, СЛ4535651, СЛ0850186, СЛ9034128, УБ9244379; ТА4343103, РЖ3134774, СС1796939, СМ3513255, СН5093329, СЕ8496703, УР6566491, ФЖ0845830; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 .
Цього ж дня вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засіданні прокурор не з'явився, до канцелярії суду слідчий подав заяву про розгляд у його відсутність, заявлене клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи вищевикладене з метою збереження речових доказів слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно тимчасово вилучене 21.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)грошові кошти на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 30 штук наступними серіями та номерами: МЄ8513643, МН5068515, ТН5319366, МВ0138107, КК5586106, КЕ4812379, ЕЗ9518276, ЗГ8377474, МР4805499, ЗЦ7616003, ТА5986079, АЖ9222519, ЕЦ1665597, ГЗ6498402, ГЄ4890249, МА7715148, КЕ6662091, КП0023252, МЗ1970106, МР5334848, МН3804413, ЕЯ8101258, ЗД0384137, ТБ7104103, СЕ2188890, СЖ7468304, СБ0538952, СД2240385, СЄ6890583, СЕ0566269;
2)грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень, купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 40 штук наступними серіями та номерами: ФЗ0520242, УП3934632, СН6636500, КБ2216064, УР7739426, СК5811006, ФЗ4049584, УЕ3277168, СТ9986112, УР8629217, УР9662370, УБ9212125, УБ7480821, ФИ5734199, ТЕ4662043, СС2490402, ТБ6185056, СЛ3309332, УП5331971, ТУ5329751, СМ5155284, СЛ1157025, ТЕ7928126, СМ9741806, ТЕ9089577, ТГ5281095, УД9049041, УА9387225, СЛ4535651, СЛ0850186, СЛ9034128, УБ9244379; ТА4343103, РЖ3134774, СС1796939, СМ3513255, СН5093329, СЕ8496703, УР6566491, ФЖ0845830;
3)банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 .
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1