печерський районний суд міста києва
Справа № 757/67/21-к
11 січня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України,
05 січня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України на строк до 12 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2013 ПАТ «КБ Інтербанк» видано кредити без забезпечення заставою ліквідного майна підконтрольним колишнім власникам Банку суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «КБК Груп», ТОВ «Маген ВМ» та ТОВ «Старинський Сільгоспкомбінат». В якості застави по зазначеним кредитним договорам використовувалися іменні інвестиційні сертифікати, які не мають відповідної ринкової вартості. Разом з тим, кредитні договори із зазначеними суб'єктами господарювання укладалися напередодні запровадження тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в той час коли ПАТ «КБ Інтербанк» був визнаний проблемним та отримував рефінансування НБУ.
Так, в ході проведення досудового розслідування було виявлено неправомірні дії зі сторони колишніх службових осіб Банку, які вчинили незаконні діяння шляхом фіктивного покращення показників ліквідності було видано кредитні кошти:
1. ТОВ «СТАРИНСЬКИЙ СІЛЬГОСПКОМБІНАТ» (кредитний договір № 3832/7 від 31.12.2013 у сумі 27 млн. грн.;
2. ТОВ «ТЕХНОЄВРО» (кредитний договір №3836/9 від 31.12.2013 у сумі 26 млн. грн.;
3. ТОВ «КБК ГРУП» (кредитний договір №3839/11 від 31.12.2013 у сумі 20 млн. грн.;
4. ТОВ «МАГЕН ВМ» (кредитний договір №3838/10 від 31.12.2013 у сумі 7 млн. грн.;
5. ТОВ «ЕВЕЛІН ГРУП» (кредитний договір №3833/8 від 31.12.2013 у сумі 26 млн. грн.
З моменту видачі кредитних коштів зазначеним підприємствам не сплачувались ані відсотки, ані комісія за видачу кредиту, ані тіло кредиту, тобто ці та нижче описані обставини вказують на те, що кредити були видані з метою виведення коштів з ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
Отже, 31.12.2013 в день коли видавались кредитні кошти вищевказаним підприємствам через Банк було перераховано на ТОВ «Профіндастрі» в сумі 105 млн. грн. у вигляді оплати за інвестиційні сертифікати КУА «Система плюс» ПВІФ «Довіра» за вартістю, яка перевищувала номінальну (100 грн. за одиницю) у 8-10 раз. Зберігачем вказаних цінних паперів та комісіонером виступав Банк. У свою чергу КУА «Система плюс» здійснювала довірче управління майном ТОВ «Профіндастрі».
В подальшому КУА «Система плюс» внесла вказані кошти до статутного капіталу ТОВ «Маген ВМ» у розмірі 105 млн. 892 тис. грн., а те в свою чергу через внутрішній рахунок Банку перерахувало кошти на підставі договору відступлення права вимоги та за погашення кредитних рахунків ТОВ «ЦБЕ Гарант», ТОВ «Коннеті Груп», ТОВ «Велко Трейд Юніон», ТОВ «Гомеотон».
Окрім цього, виплати вкладникам ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» здійснено за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) у розмірі 80 294 674,82 грн., джерелами формування коштів Фонду, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», поряд із зборами з учасників Фонду, є кредити, залучені від Національного банку України та кошти Державного бюджету України, вбачається, що злочинними діями колишніх службових осіб ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТАРИНСЬКИЙ СІЛЬГОСПКОМБІНАТ», ТОВ «ТЕХНОЄВРО», ТОВ «КБК ГРУП», ТОВ «МАГЕН ВМ», ТОВ «ЕВЕЛІН ГРУП» завдано шкоди як кредиторам, так і державі в особі Фонду.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано Генеральною прокуратурою України на підставі матеріалів ГУ БКОЗ СБ України.
Так, допитаний у якості свідка колишній ліквідатор ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» ОСОБА_5 повідомив, що 01 березня 2019 року вказаною банківською установою відступлено право вимоги за кредитними договорами вказаними вище на користь АО «Екс Юре Консалтинг» (договір № 1/8 про відступлення прав вимоги від 01.03.2019). На виконання умов вказаного договору ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» передано АО «Екс Юре Консалтинг» усі оригінали кредитних справ за кредитними договорами вказаними вище.
У кримінальному провадженні виконано:
1. Допитано в якості свідка колишню уповноважену особу на ліквідацію ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» ОСОБА_5 .
2. Винесено постанову про визнання представником потерпілого адвоката АО "ЕКС ЮРЕ КОНСАЛТИНГ" ОСОБА_6 .
3. Допитано в якості представника потерпілого адвоката АО "ЕКС ЮРЕ КОНСАЛТИНГ" ОСОБА_6 .
4. Проведено слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення повних анкетних даних та місць фактичного проживання службових осіб ТОВ "КБК Груп", ТОВ "Маген ВМ" та ТОВ "Старинський Сільгоспкомбінат", які можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
5. Проведено оперативно-розшукові заходи за фактом кримінального правопорушення та направлені на встановлення всіх обставин його вчинення.
6. Витребувана кредитна справа № 3839/11 31.12.2013 між ТОВ «КБК «ГРУП» та ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
7. Витребувана кредитна справа № 3838/10 31.12.2013 між ТОВ «МАГЕН ВМ» та ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
8. Витребувана кредитна справа № 3832/7 31.12.2013 між ТОВ «Старинський Сільгоспкомбінат» та ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином, відповідно до вимог ст. 12 КК України
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 42019000000001491 від 12.07.2019 закінчується 12.01.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання тимчасових доступів до речей та документів, та почеркознавчої експертизи за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:
- виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;
- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;
- провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;
- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;
- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.
За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена перебуванням кримінального провадження у іншого органу досудового розслідування.
Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.
Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об'єктивного рішення по суті.
Таким чином, причини з яких неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений строк є об'єктивними. Отже, на теперішній час є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування на вісімнадцять місяців.
Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001491 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.01.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1