печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56120/20-к
Примірник № ___
17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчого вказує наступне.
Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР №42017101060000110 від 02.06.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ та можливість вилучення в оригіналах (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме:
- Статутно-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Наказ від 01.01.2013 та Облікова політика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 30.09.2018;
- Акт прийому-передачі майна в статутний фонд від 06.04.2016 з додатками на суму 635 040 044,92 грн;
- Податкові накладні від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо передачі майна на суму 635 040 044,92 грн, яке було внесено в статутний капітал TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та податкова декларація з ПДВ з Додатком №5 за квітень 2016;
- Документи, що підтверджують право власності на основні засоби, що передані до статутного фонду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документи, що підтверджують перехід права власності на основні засоби та об'єкти незавершеного будівництва, які зазначені в акті прийому-передачі майна в статутний фонд від 06.04.2016, від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- Документи по взаємовідносинам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 30.09.2018;
- Оборотно-сальдові відомості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, на яких відображено операції з внеску майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеного в «акті прийому-передачі майна в статутний фонд» від 06.04.2016, до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оприбуткування цього майна;
- Документи, що підтверджують перехід права власності на основні засоби та об'єкти незавершеного будівництва, які зазначені в акті прийому-передачі майна в статутний фонд від 06.04.2016, від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- Зведені бухгалтерські документи за період з 01.01.2015 по 30.09.2018;
- Накази, Протоколи загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2015 по 30.09.2018;
- Податкова та фінансова звітність за період 01.01.2015 по 30.09.2018;
- Реєстри бухгалтерського і податкового обліку за період з 01.01.2015 по 30.09.2018, за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1