Іменем України
30.12.2020 Справа №607/22543/20 Провадження № 1-кс/607/9322/2020
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42020210000000146 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
24.12.2020 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42020210000000146 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що відповідно до матеріалів перевірки організаційної роботи та дотримання трудової дисципліни Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем повторно вчинив розтрату бюджетних коштів.
За даним фактом 15.06.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 42020210000000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що під час перевірки організаційної роботи та дотримання трудової дисципліни працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлений факт нераціонального використання бюджетних коштів начальником Філії ОСОБА_5 щодо нарахування та виплати заробітної плати лікарю ОСОБА_6 , яка 18.10.2020 прийнята на посаду лікаря Філії, з випробувальним терміном на три місяці та посадовим окладом 3207 грн на місяць.
Також встановлено, що будь-якої вхідної та вихідної документації, що надходила до Філії в період з 18.10.2018 до 01.11.2019, начальником Філії ОСОБА_5 не було доручено до розгляду лікарю ОСОБА_6 , а також не було зазначено, що лікар ОСОБА_6 відвідувала медичні частини Філії. При цьому останній була нарахована заробітна плата та відповідне преміювання. 01.11.2019 ОСОБА_6 була звільнена з посади за згодою сторін.
Слідчий вказує, що в ході проведення огляду інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що заробітну плату, нараховану ОСОБА_6 , з вказаного рахунку знімала громадянка України, яка зовні схожа на ОСОБА_7 та яка користується номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базі даних оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з'єднання вказаного вище абонента стільникового зв'язку в період часу з 01.01.2018 до 24.12.2020.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000146 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який в період часу з 18.10.2018 до 05.11.2019 Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державної кримінально-виконавчої служби України перераховувалася заробітна плата останній, як працівникові Філії ДУ ЦОЗ ДКВСУ в Тернопільській області.
В ході проведення огляду інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що заробітну плату, нараховану ОСОБА_6 , з вказаного рахунку знімала громадянка України, яка зовні схожа на ОСОБА_7 та яка користується номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
Слідчий суддя вважає, що інформація за вказаним номером, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв'язку за номером телефону НОМЕР_2 , є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 24 год. 00 хв. 24.12.2020. Так, як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього протоколів огляду, заробітна плата ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_1 перераховувалася у період з 18.10.2018 до 05.11.2019.
Про обставини, які б свідчили про надходження коштів в інший час, слідчий у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Необхідність отримання доступу до інформації за даний період слідчий також не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 18.10.2018 до 05.11.2019.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42020210000000146 від 15.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей та документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв'язку, яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером НОМЕР_2 за період з 18.10.2018 до 05.11.2019, а саме:
1. адреса розташування базової станції, в зоні дії якої перебував абонент із SIM-карткою;
2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою;
3. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);
4. дата, час, тривалість з'єднання;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ);
7. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 24.02.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1