Справа №766/5851/20
н/п 1-кс/766/15/21
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшим слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , або за їх дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта: 980 - Гривня), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.07.2019р. по 20.08.2020р.
Розгляд клопотання провести без представників банківської установи у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за №42020230000000016 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за №42020230000000016 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках виконання договорів закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489,5 тис.грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ).
В ході допиту засновника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 останній надав пояснення, що перереєстрував вказаний суб'єкт господарювання на своє імя без мети здійснення господарської діяльності, а лише на прохання знайомої особи на ім'я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 також надав свідчення, що фінансово-господарську діяльності підприємства не здійснював керівників особисто не призначав та не звільняв.
Тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис.грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по обєктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 за рахунок здійснення оплати суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.
Додатково встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом останнього часу надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу є бюджетними коштами за виконання будівельних робіт на умовах проведення тендерних закупівель.
Додатково встановлена, що бюджетні кошти, які накопичуються на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються за будівельні матеріали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якої є: оптова торгiвля зерном, необробленим ТЮТЮНОМ, насiнням i кормами для тварин.
В ході досудового слідства встановлено, що на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 (валюта: 980 - Гривня).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшим слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта: 980 - Гривня), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.07.2019р. по 20.08.2020р.
Встановити строк дії ухвали до 04.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1