Іменем України
30.12.2020 Справа №607/22765/20 Провадження № 1-кс/607/9427/2020
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовомузасіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в режимі відеоконференції з Запорізьким районним судом Запорізької області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, застосованих відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Республіки Азербайджан, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше судимого: 20.12.2011 Оріховським районним судом Запорізької області за п. 6 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України,
29.12.2020 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 ККУкраїни.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.
Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.
При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_6 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_6 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_6 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.
В свою чергу ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному.
Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.
Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладались договори і вчинялись злочини.
За вказівкою керівника члени злочинної організації за наявними на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб'єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.
Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівником вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб'єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.
Упродовж січня 2019-листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб'єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.
При цьому у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до його вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.
Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб'єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов'язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.
У телефонних розмовах ОСОБА_7 переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов'язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.
Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення ОСОБА_7 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також ОСОБА_7 , яка будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_6 здійснювала пошук осіб-водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб'єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації, підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_6 , підробляла договори-заявки на перевезення від фізичних осіб-підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_7 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.
В подальшому ОСОБА_7 з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину - осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так, останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов'язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.
Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_7 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.
Після цього учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв'язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару відповідно до раніше укладеного договору перевезення.
Після прибуття до місця завантаження майна залучені учасниками злочинної організації особи-водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред'являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.
Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред'явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.
Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.
В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб'єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв'язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після відремонтування продовжить рухатися до місця призначення.
В подальшому ОСОБА_8 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов'язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об'єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.
Згодом членами злочинної організації за керівництва ОСОБА_6 здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти, отримані від збуту незаконно здобутого майна, передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.
Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об'єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.
Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об'єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року до листопада 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.
Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБА_6 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.
Так, ОСОБА_6 у період з січня 2019 до листопада 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1276038 грн 83 коп., а саме:
1. 30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019 про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», код ЄДРПОУ 40756025, заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430353 грн 91 коп.;
2. 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22.09.2020 про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», код ЄДРПОУ 20197631, заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з'єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною вагою 11,906 т, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637387 грн 72 коп.;
3. 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору, укладеного із ФОП ОСОБА_16 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 2 277 000 0000 008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208297 грн 20 коп.
Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
05.11.2020 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
05.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
07.11.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 23 год. 59 хв. 03.01.2021 із визначенням застави у розмірі 420400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з під варти.
Прокурор зазначає, що з урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних та особи підозрюваного виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, так як їх непродовження не забезпечить належної поведінки останнього та виконання ним процесуальних обов'язків.
Так, метою продовження покладених на ОСОБА_4 обов'язків є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам, передбаченим п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
За таких підстав прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження ОСОБА_4 строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на нього ухвалою слідчого судді від 07.11.2020.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував проти клопотання прокурора. Зазначив, що ризики, на які посилається у клопотанні прокурор, є необґрунтованими та неконкретизованими.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши зміст клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку обов'язків, слідчий суддя доходить такого висновку.
За змістом ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Тобто при розгляді клопотання про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).
Так, слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.
05.11.2020 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
05.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
07.11.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 23 год. 59 хв. 03.01.2021 із визначенням застави у розмірі 420400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з під варти.
Ухвалою слідчого судді від 18.12.2020 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців. Однак завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо з тих підстав, що злочинна діяльність злочинної організації, до складу якої входить і підозрюваний, є багатоепізодною. У зв'язку з цим у кримінальному провадженні ще проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на розкриття інших кримінальних правопорушень, вчинених цією злочинною організацією, встановлення місця знаходження та вилучення речових доказів, а також встановлення осіб, які є свідками у цьому провадженні.
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 , та його причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності. Крім цього, така обґрунтованість учасниками кримінального провадження у судовому засіданні визнавалась, не заперечувалась, а також не спростовувалась стороною захисту.
Також матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.
Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено виключно у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відтак слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини у справі, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26 липня 2001 року), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
Крім цього, в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні ще не встановлені місця знаходження усіх речових доказів, зокрема мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, підроблених печаток, а також інших речей та документів, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відтак обґрунтованим є ризик того, що у разі непокладення на ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, такі речі та документи можуть бути знищені, сховані чи спотворені.
Так само і ризик незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. При цьому досудовим розслідуванням встановленні ще не усі особи, які є свідками у цьому кримінальному провадженні, а відтак ОСОБА_4 , будучи обізнаним щодо таких осіб, може впливати на них з метою умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду.
Крім цього, досудовим розслідуванням також не встановлені усі особи, причетні до вчинення вказаних правопорушень, а ОСОБА_4 може вживати заходи, спрямовані на унеможливлення встановлення цих осіб та ухилення ними від дачі показань чи надання показань у користь підозрюваного.
Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корисливих кримінальних правопорушень і з метою отримання коштів для проживання може вчиняти нові аналогічні корисливі правопорушення.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти викладеним ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії вказаних обов'язків, покладених на ОСОБА_4 .
Вказані обов'язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
При цьому слідчий суддя відхиляє твердження захисника про те, що вказані ризики є необґрунтованими та неконкретизованими. На переконання слідчого судді захисник не навів необхідних доводів того, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, зменшились, а також не спростував обґрунтованість підозри.
Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, застосованих відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити повністю.
Продовжити на 60 (шістдесят) днів строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Дія ухвали закінчується 27 лютого 2021 року о 23 годині 59 хвилин.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали негайно після її оголошення направити підозрюваному ОСОБА_4 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1