Справа № 354/723/20
Провадження № 1-кс/354/382/20
29 грудня 2020 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020090110000150 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать особі, яка може бути причетною до вчинення шахрайства відносно потерпілого, а саме директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за період часу з 06.08.2020 по 31.08.2020 із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв'язок вказані абоненти.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання слідчого, у провадженні СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020090110000150 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2020 о 15:03 год. до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із письмовою заявою директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 07.08.2020 близько 10:30 год. невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 143 000,00 гривень на ім'я ОСОБА_6 , чим спричинила заявнику значну матеріальну шкоду.
12.08.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування №12020090110000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07.08.2020 перебуваючи на робочому місці, з метою оформлення пароля до програмної звітності, на компютері через мережу інтернент знайшов бланк заяви, однак після закачки вказаного бланку заяви, комп'ютер вимкнувся і більше не вмикався. Так, 12.08.2020 на його мобільний телефон, із номера телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи він здійснював 07.08.2020 будь-які операції по переказу грошових коштів, на що той відповів що жодних переказів не здійснював. Після цього працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому повідомив, щоб той підійшов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки із рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією» № НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошовох коштів в сумі 143 000,00 гривень на номер рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 .
На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 надав до матеріалів кримінального провадження №12020090110000150 платіжне доручення №511про переказ коштів на номер рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_6 та який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , на який було здіснено переказ грошових коштів із рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією» НОМЕР_4 в сумі 143 000,00 гривень. В подальшому ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із своєї банківської картки НОМЕР_6 здійснив перказ грошових коштів в сумі 138,651,00 грн. та 1,341,00 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , яка також відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім цього, згідно наданої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується телефонами оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільними номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у звязку із чим можна встановити де саме на час вчинення злочину він перебував, з ким здійснював телефонні дзвінки, тобто встановити його причетність до вчиненого злочину, інших учасників злочину, а тому по кримінальному провадженні №12020090110000150 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 06.08.2020 по 31.08.2020 із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв'язок вказані абоненти.
На підставі вищенаведеного в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020090110000150 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать особі, яка може бути причетною до вчинення шахрайства відносно потерпілого, а саме директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у період часу з 06.08.2020 по 31.08.2020 із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв'язок вказані абоненти, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення чи спростування причетності до вчинення злочину осіб, що користуються мобільними телефонами із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а дані відомості відносяться до охоронюваних законом, і отримати їх в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні начальнику СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.08.2020 по 31.08.2020 із зазначенням типу, дати, часу тривалості дзвінків, номерів учасників з'єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких виходили на зв'язок вказані абоненти, з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, відкопіювавши її на електронний носій у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала виготовлена у трьох екземплярах, один з яких знаходиться в матеріалах справи, а інші два - для отримання слідчим.
Слідчий суддя: ОСОБА_1