ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/10627/20
Провадження № 1-кс/201/3975/2020
12 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020045650000100 від 27.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого СД Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020045650000100 від 27.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи в період часу з 2017 року по теперішній час створюють приватні підприємства шляхом підробки документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновниками даних фірм призначають іноземних громадян, після чого невстановлені особи підшукують інших іноземних громадян, які планують легалізуватися на території України та шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів, а саме: фіктивних проектів трудових контрактів між іноземними громадянами та приватними підприємствами, заяв про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокова), використання завідомо підроблених документів, шляхом подання їх до територіального центру зайнятості, ДМС, тощо, за грошову винагороду, допомагають отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 посвідки на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з працевлаштуванням в дані приватні підприємства та передачею їх співробітникам державних органів, які без участі іноземних громадян, підготовлювали документи про дозвіл на тимчасове проживання на території України.
Так в ході досудового розслідування встановлено ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в перелік засновників якого входить гр. Туреччини, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. Туреччини, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тимчасово виконуючу обов'язки вказаної фірми в 2017 році було призначено гр. ОСОБА_8 , яка в свою чергу на підставі статуту підприємства склала трудовий договір з ОСОБА_9 на призначення його директором підприємства. 08.12.2017 директором вказаної фірми було призначено гр. ОСОБА_6 , на підставі отримання ним дозволу на працевлаштування № 4061 від 08.12.2017 по 08.12.2018, який в подальшому документовано посвідкою на тимчасове проживання у зв'язку з працевлаштуванням. Інтереси ПП « ОСОБА_5 » під час отримання дозволу на працевлаштування гр. ОСОБА_6 , представляла гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка діяла на підставі довіреності від тимчасово виконуючої обов'язки директора ПП « ОСОБА_5 », гр. ОСОБА_8 .
В той же час тимчасова виконуючи обов'язки гр. ОСОБА_8 , на підставі статуту підприємства склала трудовий договір з гр. Туреччини, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та надала довіреність гр. ОСОБА_10 , щодо представництва інтересів фірми в органах державної міграційної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 . гр. ОСОБА_10 після цього представляла інтереси гр. ОСОБА_7 , який отримав дозвіл на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_2 від 08.12.2017 по 08.12.2018, посвідку на тимчасове проживання в Україні та 08.12.2017 був призначений на посаду заступника директора зазначеної фірми, але обов'язки заступника директора не виконував, так як приїхав в Україну з іншою метою, а саме, вказаний громадянин у 2018 році організував на території м. Дніпра «бордель» та 28.08.2018 був затриманий працівниками УБЗПТЛ ГУНП в області за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією) та на теперішній час знаходиться у СІЗО.
На даний час встановлено, що фірма ПП « ОСОБА_5 » господарську діяльність не здійснює, так як була створена для легалізації іноземців на території України.
Також встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в перелік засновників якої входить гр. Туреччини, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 та гр. Туреччини, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
01.04.2015 року інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час отримання дозволу на працевлаштування гр. ОСОБА_14 , представляв директор ОСОБА_15
02.09.2015 року інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час отримання дозволу на працевлаштування гр. ОСОБА_16 , представляв директор ОСОБА_12 .
16.08.2016 року інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час продовження дії дозволу на застосування праці гр. ОСОБА_14 , представляла гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
03.03.2016 року інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час продовження дії дозволу на застосування праці гр. ОСОБА_14 , представляла гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
02.03.2017 року інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час продовження дії дозволу на застосування праці гр. ОСОБА_14 , представляла гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка діяла на підставі довіреності від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_14 .
06.03.2018 року інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час складання заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці гр. ОСОБА_14 , представляла гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка діяла на підставі довіреності від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_14 .
Через глобальну мережу Інтернет у відкритих джерелах було встановлено що за адресою АДРЕСА_2 , окрім вищезазначеного товариства також знаходиться:
- приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником та керівником якого є гр. Туреччини ОСОБА_17 . Пов'язані особи: Керівник та засновник - ОСОБА_17 , керівник - ОСОБА_8 .
- приватне підприємство « ОСОБА_18 », засновником якого є гр. Туреччини ОСОБА_19 , керівником - гр. України ОСОБА_20 .
- приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновниками якого є гр. Туреччини ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , керівник - ОСОБА_22 . Пов'язані особи: Засновник, підписант - ОСОБА_21 , засновник, керівник - ОСОБА_22 , керівник- ОСОБА_20 .
- приватне підприємство « ОСОБА_23 », засновник і керівник - ОСОБА_24 . Пов'язані особи: Керівник, засновник, бенефіціар - ОСОБА_24 . Керівник - ОСОБА_25 .
Також встановлено, що на території Дніпропетровської області створено більше ніж 10 аналогічних фіктивних фірм.
Під час розслідування даного кримінального проступку були направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 вересня 2020 року задоволено клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (до документів іноземних громадян які отримували дозволи на працевлаштування на території Дніпропетровської області як засновники вище вказаних підприємств) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (до особових справ, щодо видачі посвідок на тимчасове проживання на території Дніпропетровської області як засновники вище вказаних підприємств).
На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою з метою їх вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , оскільки вказані документи містять оригінали підписів та почерку осіб, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СД Соборного ВП ДВП ГУНП ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з метою з метою їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , до оригіналів документів, а саме: документів, які надавалися для державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_26 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_27 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_28 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_29 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_30 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_31 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_23 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 .
Право на проведення тимчасового доступу (виїмки) надати начальнику сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , заступнику начальника сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1